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汤臣倍健(300146)好吗

汤臣倍健(300146)好吗?公司是国内膳食营养补充剂行业非直销领域的龙头企业,主要产品包括蛋白质粉、多种维生素系列。

汤臣倍健(300146)好吗?

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为珠海海狮龙保健食品有限公司,于2005年4月1日在珠海市工商行政管理局注册成立并领取注册号为44004002055036的企业法人营业执照。

根据珠海海狮龙保健食品有限公司股东会决议及广东汤臣倍健生物科技股份有限公司(筹)的发起人协议书,梁允超、汤晖、陈宏、梁水生、龙翠耘作为发起人,依法将珠海海狮龙保健食品有限公司变更为股份有限公司,各发起人以珠海海狮龙保健食品有限公司截至2008年6月30日经审计的净资产额32,873,399.44元折合为股份公司股份30,000,000.00股,每股面值1元。

股份公司于2008年10月15日在广东省珠海市工商行政管理局登记注册,领取注册号为440400000071153的企业法人营业执照。公司已于2011年10月19日在广东省珠海市工商行政管理局办理变更登记。

公司名称由“广东汤臣倍健生物科技股份有限公司”变更为“汤臣倍健股份有限公司”,英文名称由“GUANGDONG BY-HEALTH BIOTECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“BY-HEALTH CO.,LTD”,自2012年4月13日起变更。

核心题材:

要点一:所属板块 基金重仓板块,创业板板块,机构重仓板块,股权激励板块,深成500板块,预盈预增板块,创业成份板块,医疗器械板块,景顺系板块,广东板块,食品行业板块,HS300_板块,社保重仓板块,融资融券板块。

要点二:经营范围 研发、生产和销售保健食品;研发、生产和销售饮料;研发、生产和销售糖果制品(糖果);批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);一般经营项目:研发和销售包装材料;研发生物技术;商务服务(不含许可经营项目);中药材种植(不含许可经营项目)。

要点三:主营膳食营养补充剂 公司是国内膳食营养补充剂行业非直销领域的龙头企业,主要产品包括蛋白质粉、多种维生素系列:维生素片、维生素胶囊、钙片、螺旋藻片、红葡萄籽片、小麦胚芽油软胶囊、深海鱼油软胶囊等100多个品种。公司产品分三个品牌销售,“汤臣倍健”是主打品牌;“十一坊”品牌产品以进口为主,主要针对高端市场和人群;“顶呱呱”主要针对孕婴童消费群体。公司借鉴国外NBTY和GNC的成功经验,积极拓展销售模式,开设连锁经营店。

要点四:首发募资项目 本次募集资金28068万元投入3个项目,“生产车间新建项目”、“营销网络优化技术改造项目”、“信息系统技术改造项目”分别投入13902万元、12300万元、1866万元。新建生产车间建设期1.5年,4年可完全达产,达产后片剂产能在09年的基础上增长3.55倍(12亿片),粉剂灌装增长1.57倍(100万罐),粉剂袋装增长4.38倍(5000万袋),软胶囊增长3.04倍(4.5亿粒),硬胶囊增长1.75倍(1亿粒)。该项目达产后实现可年均销售收入将达4.70亿元,是09年的2.29倍。网络营销项目建设期3年,项目实施后,公司的零售终端将由9000多个增加至2万个左右。同时公司计划到2012年末新增各类型连锁店442家。信息系统改造项目建设周期为3年。截止2011年中期,三项投资项目的进度分别是:44.63%,37.65%,23.01%。

要点五:超募资金项目 2011年1月,股东大会通过公司用超募资金2.6235亿元人民币开展公司品牌建设项目(2013年3月追加投资约12,136万元人民币),项目周期为2011年至2013年。公司将以媒介广告为主,辅助各类品牌活动、终端促销活动、公司形象推广、售后服务,形成整合营销及立体品牌推广行为。品牌建设实施后将形成鲜明的品牌风格,并以品牌为核心竞争力,实现品牌资产的增值。

要点六:投资项目-产能扩张 2012年2月,公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金15986万元用于进一步扩大珠海生产基地产能项目,其中拟投资4397万元新建软胶囊3号车间;拟投资6100万元扩大现有车间及在建车间的生产产能;拟投资1851万元新建检验、研发实验室;拟投资3137万元用于厂区水、电、汽、污水处理、消防、道路和绿化等配套工程。项目达产后每年将给公司增加88433.25万元的产值收入,预计每年增加净利润20117.91万元,经济效益明显。

要点七:携手关联方设立移动医疗公司 2015年3月20日公告称,公司与诚承投资、喜乐佳投资、张守川、崔龙江、韩思婷、文东签署了《投资合作协议》,共同投资5000万元发起设立从事移动医疗相关业务的合资公司。其中公司投入自有资金1500万元,占移动医疗合资公司总出资15%。公司控股股东梁允超的关联公司诚承投资出资2000万元,占比20%。公司表示,此次整合多方资源联合投资设立移动医疗合资公司,将利用合资公司各方股东的背景资源,积极布局移动医疗领域。该合资公司不纳入汤臣倍健合并报表范围,短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

要点八:超募资金 公司首发募集资金净额为142525.8万元,超募资金为114457.8万元。截止2011年6月16日已确定计划金额33235万元,尚未确定计划81222.8万元。

要点九:股权激励 2013年1月,公司拟授予激励对象233万份股票期权,约占该激励计划签署时公司股本总额21,872万股的1.07%。其中首次授予股票期权213万份,预留股票期权20万份,预留部分占该激励计划拟授予股票期权数量总额的8.58%。该激励计划授予的股权的行权价格为60.4元。行权的主要条件为:以2012年净利润为基数,2013-2015年净利润比2012年增长分别不低于40%、82%、136%,且2013-2015年净资产收益率分别不低于16%、18%、20%。该激励计划涉及的激励对象包括公司中高层管理人员、核心技术(业务)人员及分(子)公司主要管理人员,共计135人。

要点十:税收优惠 2013年4月,公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为:GF201244000244,发证时间:2012年9月12日,有效期:3年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,公司将自2012年起连续三年(2012年-2015年)继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

要点十一:股东回报规划 2012年7月,公司制定股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内,公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,积极推行现金分配方式。在满足现金分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%;若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足现金股利分配之余,提出并实施股票股利分红。

要点十二:定向增发 2014年7月,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行不超过7000万股,募集资金总额不超过19亿元,用于公司“珠海生产基地四期建设项目”、“广东佰嘉单品运作项目”、“技术运营中心项目”、“信息化规划与建设项目”与“终端精细化管理及品牌建设项目”。根据方案,其中珠海生产基地四期建设项目拟投入募集资金9.8亿元,项目达产后正常年可实现营业收入为48.97亿元(含税),税后利润为9.19亿元,投资回收期(所得税后)为4.32年。广东佰嘉单品运作项目拟投入募集资金1.5亿元,具体内容包括渠道网络建设、终端推广和品牌建设等,项目达产后正常年可实现营业收入为4.2亿元(含税),税后利润为7200万元。技术运营中心项目拟投入募集资金2.42亿元,信息化规划与建设项目计划三年投入募集资金7800万元,终端精细化管理及品牌建设项目拟投入募集资金4.5亿元。汤臣倍健表示,本次非公开发行将有助于公司坚持走膳食营养补充剂专业化品牌发展路线。同时,通过实施广东佰嘉单品运作项目,公司将进一步挖掘细分市场,提高市场覆盖的深度与广度,扩大收入规模,提高公司的盈利能力。

要点十三:自愿锁定承诺 控股股东、实际控制人梁允超和关联方孙晋瑜承诺:自上市之日起36个月内,其他股东承诺:自上市之日起12个月内;不转让或者委托他人管理本人所持公司发行前股票,也不由公司收购该部分股份。汤晖等7名股东承诺:09年7月27日新增的股份,在上市之日起24个月内,转让不超过本人所持有该新增股份总额的50%。陈宏21名股东承诺:09年10月28日新增的股份在2012年10月28日之前不转让。董事,监事,高管承诺:在任职期间每年转让的股份不超过所持股份的25%。自上市之日起一年内和离职后半年内,不转让所持公司股份;在申报离职半年后的三年内,每年转让的股份不超过其所持公司股份的25%。

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