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任。
NAN NANRESOURCESENTERPRISELIMITED
南南资源实业有限公司
(於百慕达注册成立之有限公司)
(股份代号:1229)
变更主席兼董事总经理
及
提名委员会的组合变更
自二零一七年三月一日起,本公司董事会及提名委员会之组合变更如下:
(i)罗方红女士已辞任本公司主席兼董事总经理、提名委员会主席及提名
委员会成员,惟将留任执行董事;及
(ii)关文辉先生已获委任为本公司主席兼董事总经理及提名委员会主席。
南南资源实业有限公司(「本公司」)及其附属公司(「本集团」)之董事会(「董事会」)
谨此宣布,由於本公司管理架构变更,罗方红女士(「罗女士」)已辞任本公司主
席兼董事总经理、提名委员会主席及提名委员会成员,自二零一七年三月一日
起生效。罗女士将留任执行董事。
罗女士已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任之其他事宜须提请
本公司股东(「股东」)注意。
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罗女士之履历详情载列如下:
罗方红女士,61岁,於二零零八年三月二十五日获委任为本公司执行董事。罗
女士为本公司若干附属公司之董事。罗女士亦於多间非上市公司任职,如中国
国际基金有限公司、安中国际石油控股有限公司及安中国际石油有限公司之
主席,以及中安石油国际有限公司及创辉国际发展有限公司之董事。自二零零
四年起,罗女士开始物色及开发世界各地之能源及产业投资。罗女士为王翔飞
先生之妻子。
罗女士已与本公司订立服务合约,自二零零八年三月二十五日起计为期三年。
彼之服务合约於二零一一年三月二十四日届满後,已自二零一一年三月二十五
日起计延长三年,并自二零一四年三月二十五日起计进一步延长三年。根据罗
女士於二零零八年签订之原服务合约,彼有权获得董事酬金每年240,000港元,
并可获年度管理花红,数额由董事会酌情厘定,最多为本集团於有关财政年度
经审核综合账目所示除税及少数股东权益後但未扣除非经常性项目前之综合
纯利5%。董事会於二零一二年九月二十日举行之董事会会议上审阅彼於本公
司之董事职责及责任,以及有关职位之市场酬金後,罗女士之酬金已经由董事
会批准增加至每年720,000港元,自二零一二年四月一日起生效。彼辞任主席兼
董事总经理後,彼之酬金变更为每年480,000港元,自二零一七年三月一日起生
效。
於本公告日期,罗女士拥有创辉国际发展有限公司30%股权,而创辉国际发展
有限公司目前持有安中国际石油有限公司70%权益。安中国际石油有限公司为
晋标投资有限公司之控股公司及控股股东。
除上文所披露者外,罗女士并无於本公司证券中拥有证券及期货条例(香港法
例第571章)(「证券及期货条例」)第XV部所界定之任何权益。
除本公告所披露者外,(i)罗女士并无於本集团担任任何职位;(ii)罗女士於过
去三年并无於其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其
他董事职务;(iii)罗女士与任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股
东(定义见上市规则)概无任何关系;及(iv)概无根据香港联合交易所有限公司
(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第13.51(2)(h)至(v)条之任何规定须予披露
之其他资料。
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董事会进一步宣布,现任执行董事关文辉先生(「关先生」)已获委任为本公司主
席兼董事总经理及提名委员会主席,自二零一七年三月一日起生效。
关先生之履历详情载列如下:
关文辉先生,48岁,於二零零八年三月二十五日获委任为本公司执行董事。关
先生为本公司薪酬委员会成员及提名委员会主席。彼亦为本公司若干附属公
司之董事。关先生毕业於香港大学,获颁法律学士学位及法律学专业证书。关
先生亦持有伦敦大学伦敦经济社会科学院法律硕士学位及香港城市大学法律
硕士学位(中国法)。关先生现为香港律师事务所萧一峰律师行之顾问律师。关
先生於企业融资及银行业务方面拥有逾十年经验,当中包括协助多间公司於
联交所主板及创业板上市之经验。
关先生已与本公司订立服务合约,自二零零八年三月二十五日起计为期三年。
彼之服务合约於二零一一年三月二十四日届满後,已自二零一一年三月二十五
日起计延长三年,并自二零一四年三月二十五日起计进一步延长三年。根据关
先生於二零零八年签订之原服务合约,彼有权获得董事酬金每年240,000港元,
并可获年度管理花红,数额由董事会酌情厘定,最多为本集团於有关财政年度
经审核综合账目所示除税及少数股东权益後但未扣除非经常性项目前之综合
纯利5%。董事会於二零一二年九月二十日举行之董事会会议上审阅彼於本公
司之董事职责及责任,以及有关职位之市场酬金後,关先生之酬金已经由董事
会批准增加至每年480,000港元,自二零一二年四月一日起生效。彼获委任为主
席兼董事总经理後,彼之酬金变更为每年720,000港元,自二零一七年三月一日
起生效。
於本公告日期,关先生并无於本公司证券中拥有证券期货条例第XV部所界定
之任何权益。
除本公告所披露者外,(i)关先生并无於本集团担任任何职位;(ii)关先生於过去
三年并无於其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他
董事职务;(iii)关先生与任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义
见上市规则)概无任何关系;及(iv)概无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之任何
规定须予披露之其他资料。
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董事会谨藉此机会热烈欢迎关先生於本公司担任新职位。
承董事会命
南南资源实业有限公司
主席兼董事总经理
关文辉
香港,二零一七年三月一日
於本公告日期,董事会包括三名执行董事关文辉先生、罗方红女士及王翔飞先
生;以及三名独立非执行董事黄文显先生、林家威先生及陈耀辉先生。
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