香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GUANGDONGLANDHOLDINGSLIMITED 粤海置地控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：0124） 公司秘书及授权代表变更 董事会谨此宣布，以下事项自2017年3月6日起生效： (1) 黄建昕女士已辞任本公司的公司秘书及不再担任根据《上市规则》第 3.05条 所规定本公司的授权代表； (2) 李伟强先生已获委任为本公司的公司秘书；及 (3) 赵春晓女士已获委任为根据《上市规则》第3.05条所规定本公司的授权代表。 粤海置地控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，黄建昕女士（「黄女士」）监於个人事业发展，已辞任本公司的公司秘书及不再担任根据《香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则》（「《上市规则》」）第3.05条所规定本公司的授权代表，自2017年3月6日起生效。黄女士已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须知会联交所或本公司股东。 董事会同时宣布已委任本公司执行董事李伟强先生（「李先生」）代替黄女士出任本公司的公司秘书，自2017年3月6日起生效。 李伟强先生，59岁，於2011年10月获委任为本公司非执行董事，并於2012年3月 调任为本公司执行董事。彼亦为根据《上市规则》第3.05条所规定本公司的授权代 表。李先生毕业於香港理工学院，并持有东亚大学工商管理学硕士学位。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。彼拥有逾36年企业融资的经验。李先生亦为中华人民共和国财政部管理会计谘询专家、香港中乐团理事会主席、中华海外联谊会理事、香港中国企业协会财会专业委员会副主任委员兼秘书长及香港商界会计师协会会长。 董事会同时宣布已委任本公司执行董事及行政总裁赵春晓女士代替黄女士担任根据《上市规则》第3.05条所规定本公司的授权代表，自2017年3月6日起生效。董事会谨藉此机会衷心感谢黄女士於其在任期间为本公司所作出宝贵之贡献。 承董事会命 粤海置地控股有限公司 主席 黄小峰 香港，2017年3月3日 於本公告日期，董事会由一名非执行董事黄小峰先生；四名执行董事赵春晓女士、李伟强先生、吴明场先生及曾奕先生；及三名独立非执行董事Alan Howard SMITH先生、方和先生及李君豪先生组成。