香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失 承担任何责任。 Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 中智药业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：3737） 董事会会议通知 中智药业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三 月二十四日（星期五）下午二时三十分假座中华人民共和国深圳市福田区梅林路理想时代大 厦20层A�CH办公室举行董事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二 零一六年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩，以及考虑派发二零一六年度末期股息 （如有）。 承董事会命 中智药业控股有限公司 主席兼执行董事 赖智填先生 香港，二零一七年三月六日 於本公告日期，董事会由八名董事组成。执行董事为赖智填先生、曹晓俊先生、成金乐先生及牟莉女士。非 执行董事为江丽霞女士。独立非执行董事为吴冠云先生、黄锦华先生及周岱翰先生。