香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.* 兰州庄园牧场股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股 份 代 号：1533） 董 事 会 会 议 日 期 兰 州 庄 园 牧 场 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司」）董 事 会 （ 「 董 事 会」）谨 此 宣 布，将 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 日 （星 期 一）在 本 公 司 办 事 处 中 国 兰 州 市 城 关 区 雁 儿 湾 路 158号 举 行 董 事 会 会 议，以 （其 中 包 括）审 批 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 业 绩 及 其 刊 发，并 考 虑 派 付 末 期 股 息 （如 有）。 承 董 事 会 命 兰 州 庄 园 牧 场 股 份 有 限 公 司 主 席 马 红 富 中 国 兰 州，二 零 一 七 年 三 月 八 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 执 行 董 事 为 马 红 富 先 生、王 国 福 先 生、陈 玉 海 先 生 及 阎 彬 先 生；本 公 司 非 执 行 董 事 为 叶 健 聪 先 生 及 宋 晓 鹏 先 生；本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 为 刘 志 军 女 士、信 世 华 女 士 及 黄 楚 恒 先 生。 * 仅 供 识 别