香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因 本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承 担任何责任。 (於香港注册成立的有限公司) (股 份代号：1058) 董事会会议召开日期 粤海制革有限公司(「本公司」)的董事会(「董事会」)宣布， 本公司将於 2017年 3月 27日(星期一)举行董事会会议，藉以 (其 中包括)批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年 度之全年业绩。 承董事会命 公司秘书 劳思思 香港，2017年3月10日 於本公告日期，董事会由一名执行董事孙军先生；三名非执行董事 肖昭义先生、旷虎先生及冉波先生；以及三名独立非执行董事冯力先生、 蔡锦辉先生及陈昌达先生组成。