香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 （根据公司条例在香港注册成立的有限责任公司） （股份代号：836） 董事会会议日期 华润电力控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公司将於2017年3 月23日（星期四）上午九时正举行董事会会议，董事会於会上将通过议案（其中包括） (i)批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度之全年业绩及其发布；及 (ii)考虑派发末期股息（如有）。 代表董事会 华润电力控股有限公司 执行董事兼公司秘书 王小彬 香港，2017年3月13日 於本公告发表日期，本公司的董事会包括四名执行董事，即周俊卿女士（主席）、葛长新先生（副主 席）、胡敏先生（总裁）及王小彬女士（首席财务官兼公司秘书），两名非执行董事，即陈鹰先生及王彦先生，及四名独立非执行董事，即马照祥先生、梁爱诗女士、钱果丰博士及苏泽光先生。