香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 渖阳公用发展股份有限公司 ShenyangPublicUtilityHoldingsCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代码：747） 董事会会议通知 渖阳公用发展股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，本公司将於二 零一七年三月二十七日(星期一)召开董事会会议，籍以考虑及通过(其中包括)本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及其公布；及考虑支付股息(如有）。 承董事会命 渖阳公用发展股份有限公司 主席 张敬明 中国渖阳，二零一七年三月十三日 在本公告日期，本公司之执行董事如下为张敬明先生、邓晓纲先生及黄镇坤先生；非执行董事为尹宗臣先生及李玉香女士；及独立非执行董事：陈铭�鱿壬�、何庆佳先生及余关健先生。