香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CPMCHOLDINGSLIMITED 中粮包装控股有限公司 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：906） 董事会会议召开日期 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13章13.43条的规定，中粮包装 控股有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，谨订於2017年3月28日(星期二)举行董事会会议。董事会将於会上通过议案，其中包括批准刊发本公司及其附属公司截至2016年12月31日止全年业绩及考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 中粮包装控股有限公司 张新 主席兼执行董事 香港，2017年3月13日 於本公布日期，董事会主席及执行董事为张新先生，执行董事为张晔先生，非执行董事为李建先生、陈前政先生、周原先生及沈陶先生，及独立非执行董事为郑毓和先生，傅廷美先生及潘铁珊先生。