香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告 全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 NexteerAutomotiveGroup Limited 耐世特汽车系统集团有限公司 （根据开曼群岛法例注册成立的有限公司） （股份代号：1316） 非执行董事及审核及合规委员会组成之变更 董事会谨此宣布： 1.录大恩先生已辞任本公司非执行董事及审核及合规委员会成员，自2017 年3月14日举行之董事会会议结束後立即生效；及 2.杨胜群先生已获委任为本公司非执行董事及审核及合规委员会成员， 自2017年3月14日生效。 非执行董事辞任 耐世特汽车系统集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，录大 恩先生（「录先生」）已辞任本公司非执行董事及审核及合规委员会成员，自2017 年3月14日举行之董事会会议结束後立即生效。 录先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须 提请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。 董事会谨此就录先生於任期内，为本公司作出的宝贵贡献致以衷心谢意。 �C1�C 委任非执行董事 董事会欣然宣布，杨胜群先生（「杨先生」），已获委任为本公司非执行董事及审 核及合规委员会成员，自2017年3月14日起生效。 杨先生，46岁，於2017年3月14日获委任为非执行董事。杨先生负责本集团的策 略及主要运营工作，就我们的策略及政策提供建议。杨先生於汽车行业拥有27 年相关经验。2016年7月起，任中国航空汽车系统控股有限公司(AVICAutomotive SystemsHoldingCo.,Ltd.)董事及总经理。2017年2月28日起，任太平洋世纪（北京） 汽车零部件有限公司(PacificCenturyMotors,Inc.)董事。2014年7月至2016年8月期 间，任中航工业北京航空制造工程研究所(AVICBeijingAeronauticalManufacturing TechnologyResearchInstitute)所长；2010年9月至2014年7月期间，任中航工业北京航 空精密机械研究所(AVICBeijingPrecisionEngineeringInstituteAircraftIndustry)所长； 2004年6月至2010年9月期间，历任渖阳黎明发动机（集团）有限责任公司(Shenyang LimingAero-EngineGroupCorporationLtd.（) 「黎明公司」）副总工程师兼技术中心主 任、副总经理、总工程师、科技委主任等职务；2000年9月至2004年6月期间，历 任黎明公司转包厂总工程师、厂长、黎明公司国际合作部部长及装配试车厂总 工程师等职务；1992年8月至2000年9月期间，历任黎明公司工艺员、工艺室主任 及车间主任。彼於1992年毕业於西北工业大学(NorthwesternPolytechnicalUniversity) 机械设计及制造专业(theschoolofMechanicalEngineering)，获工学学士学位；2007 年4月获哈尔滨工业大学(HarbinInstituteofTechnology)材料学博士学位(doctorate degreeinMaterialsScienceandEngineering)。杨先生於2008年11月获中国航空工业集 团公司颁授研究员级高级工程师。 杨先生将与本公司签订服务协议，自2017年3月14日起生效，任期三年。杨先生 有权收取每年4万美元董事袍金，以及董事会参考其经验、责任、工作量、时 间、对本集团作出的贡献、可资比较公司支付的酬金及本集团的业绩後厘定的 酌情花红。 於本公告日期，杨先生并无於本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货 条例第XV部所界定的任何权益。 除上文披露者外，杨先生独立於且与本公司任何董事、高级管理层、主要股东 或控股股东概无任何关系，且於过去三年并无在任何其他上市公司担任任何 董事职务或於本公司或其任何附属公司担任任何其他职务。 �C2�C 除上文披露者外，杨先生确认概无其他根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h) 条至13.51(2)(v)条须予披露之资料，亦无任何其他有关其获委任的事宜须提请 本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会欢迎杨先生加入董事会。 承董事会命 耐世特汽车系统集团有限公司 主席 赵桂斌 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，本公司的执行董事为赵桂斌先生、MichaelPaulRICHARDSON先 生及樊毅先生；非执行董事为杨胜群先生及王晓波先生；及独立非执行董事为 曾庆麟先生、刘健君先生及蔚成先生。 �C3�C