香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 中远海运控股股份有限公司 COSCO SHIPPINGHoldingsCo., Ltd.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1919） 董事会会议通告 中远海运控股股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，以考虑及通过（其中包括）公布本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩公告。 承董事会命 中远海运控股股份有限公司 公司秘书 郭华伟 中华人民共和国，上海 二零一七年三月十六日 於本公告日期，本公司董事为万敏先生（2 董事长）、黄小文先生（1 副董事长）、许遵武先生1、马建华 先生2、王海民先生1、张为先生1、冯波鸣先生2、张炜先生2、陈冬先生2、范徐丽泰博士3、邝志强 先生3、鲍毅先生 3 及杨良宜先生3。 1 执行董事 2 非执行董事 3 独立非执行董事 * 仅供识别