香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 新疆天业节水灌溉股份有限公司 XINJIANGTIANYEWATERSAVINGIRRIGATIONSYSTEM COMPANYLIMITED* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：840） 董事会会议通知 新疆天业节水灌溉股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月三十一日星期五上午十一时正假座中华人民共和国新疆维吾尔自治区石河子市经济技术开发区北三东路36号会议室举行董事会会议，以处理下列事项： 1. 考虑及批准本公司及其附属公司（「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止年度 之经审计综合财务报表，并通过於香港联合交易所有限公司及本公司网站登载本集团全年业绩公告。 2. 考虑派付末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理本公司股票过户登记（如需要）； 4. 定出应届股东周年大会举行日期及地点；及 5. 处理任何其他事项（如有）。 承董事会命 新疆天业节水灌溉股份有限公司 公司秘书 周玉兰 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事，分别为陈林先生（主席）、张强先生、李河先生及杨万森先生；以及三名独立非执行董事，分别为尹飞虎先生、秦明先生及麦敬修先生。 * 仅供识别