香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 兖州煤业股份有限公司 YANZHOUCOALMININGCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:1171) 董事会会议通知 兖州煤业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於 2017年3月31日（星期五）於本公司总部举行董事会会议，籍以审议并公布（其中包括）本公司及其附属公司截至2016年12月31日止之2016年度业绩以及建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市 2017年3月21日 於本公告日期，本公司董事为李希勇先生、李伟先生、吴向前先生、吴玉祥先生、赵青春先生、郭德春先生及郭军先生、而本公司的独立非执行董事��孔祥国先生、贾绍华先生、王小军先生及戚安邦先生。