香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 ShanghaiHaohai BiologicalTechnology Co.,Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：6826） 於二零一七年二月十四日举行之股东特别大会 及 委任执行董事 董事会欣然宣布，载於股东特别大会通告之所有决议案已於二零一七年二月十四日举行之股东特别大会上获正式通过。 股东特别大会投票结果 兹提述本公司日期为二零一六年十二月二十九日之股东特别大会（「股东特别大会」）的通告（「股东特别大会通告」）以及日期为二零一六年十二月二十九日之通函（「通函」）。关於在股东特别大会中审议的议案之详细内容，各位股东可参阅通函。除非本公告另有定义，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，股东特别大会已於二零一七年二月十四日（星期二）上午十时正在 中国上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼以现场会议形式召开，并以投票表 决方式通过了股东特别大会通告所载之决议案。本公司之H股证券登记处香港中央 证券登记有限公司获委任为本次股东特别大会之监票员，负责点票工作。 举行股东特别大会符合相关中国法律、法规、上市规则以及公司章程的规定。本次 会议由董事会召集，由董事会主席侯永泰博士主持。 �C1�C 於股东特别大会当日，本公司已发行股份总数为160,045,300股（其中包含 120,000,000股内资股及40,045,300股H股），此乃赋予本公司股 东（「 股 东 」）权 利出 席及就於股东特别大会上提呈的决议案表决赞成、反对或放弃投票的股份总数。持 有合共128,150,718股有表决权的股份，占已发行股份总数约80.07%的股东已亲自 或委任代表出席股东特别大会。诚如上市规则第13.40条所载，概无股份赋予股东 权利可出席股东特别大会惟须於会上就提呈之任何决议案放弃投赞成票，且概无股 东须根据上市规则规定於股东特别大会放弃投票。任何股东於股东特别大会上就任 何提呈之决议案投票时概无限制。概无股东於通函表明欲就於股东特别大会提呈之 决议案投反对票或放弃投票。 股东特别大会投票表决结果如下： 普通决议案 票数(概约%) 赞成 反对 弃权 1. 考虑及酌情批准再次更改全球发售的所得款项 127,453,418 697,300 0 用途。 (99.46%) (0.54%) (0%) 2. 考虑及酌情委任唐敏捷先生为第三届董事会执 126,927,218 1,223,500 0 行董事及授权董事会就该等事宜作出所需的一 (99.05%) (0.95%) (0%) 切行动及事情。 由於於股东特别大会上有超过半数之票数表决赞成上述第1项及第2项普通决议 案，所有该等决议案已获正式通过为本公司普通决议案。 执行董事的委任 本公司欣然宣布，经股东特别大会批准，唐敏捷先生已获委任为本公司第三届董事会执行董事，任期自股东特别大会之日起至第三届董事会任期届满为止。 唐敏捷先生的履历详情及根据上市规则第13.51(2)条披露的其他资料均载於通函 内。於本公告日期，该等资料概无任何变动。 �C2�C 唐敏捷先生将与本公司就担任执行董事订立服务合约。唐先生将不会就获委任为执 行董事向本公司收取任何薪酬，但有权收取其担任本公司财务总监职务的薪金。 承董事会命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中国上海，二零一七年二月十四日 於本公告日期，本公司之执行董事为侯永泰博士、吴剑英先生、黄明先生、陈奕奕女士及唐敏捷先 生；本公司之非执行董事为游捷女士及甘人宝先生；及本公司之独立非执行董事为陈华彬先生、沈 红波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君杰先生。 * 仅供识别 �C3�C