香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 Meitu, Inc. 美图公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司，并以「美图之家」名称於香港经营业务） （股份代号：1357） 截至2016年12月31日止年度 年度业绩公告 美图公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司、其子公司以及厦门美图网科 技有限公司及其子公 司（ 统称「本集团 」）截 至2016年12月31日止年度的经审计合并业绩。 在本公告中，「我们」及「我们的」指本公司（定义见上文）及本集团（定义见上文）（视乎文 义所指）。 主要摘要： 截至2016年12月31日止年度的总收益同比增长112.8%至人民币15.786亿元。 就互联网服务及其他分部而言，2016年的收益同比增长40.1%；重要的是，2016年 下半年的收益为2015年下半年的两倍以上，表现了迅猛的收益增速。就智能硬件 分部而言，销量及平均售价的增长共同支撑了更加强劲的收益同比增长，增长率 为120.9%。 截至2016年12月31日止年度的经调整亏损净额 1 同比大幅下降23.9%至人民币5.405亿 元，主要是由於毛利增加及营销及推广开支在不影响用户增长的情况下有所减少 所致。 2016年我们的影像应用处理逾680亿张照片，令我们在计算机视觉及人工智能领域 获得大量机会。 我们於2016年打下的坚实基础开始取得成果：月活跃用户数总数於2017年1月达致 历史新高，约5.20亿，同比增长约32%。 1经调整亏损净额乃按年内亏损撇除若干非现金或非经常性开支，包括：(i)可转换可赎回优先股的公允价值亏 损；(ii)股权激励；(iii)长期投资公允价值收益及减值亏损；及(iv)首次公开发售及我们的股份於2016年12月在 香港联合交易所有限公司上市所产生的一次性上市开支的影响计算。 主要财务数据 截至12月31日止年度 2016年 2015年 同比变动 （人民币千元） （%） 收益 1,578,580 741,813 112.8% ―互联网服务及其他 104,677 74,691 40.1% ―智能硬件 1,473,903 667,122 120.9% 毛利 239,160 100,490 138.0% 毛利率 15.2% 13.5% 12.6% 经调整亏损净额 (540,454) (710,488) -23.9% 业务回顾及展望 2016年为美图成为上市公司之年。我们非常感谢用户、股东、合作伙伴及员工的支持。 自上市以来，「美图的业务模式是什麽」是我们被投资界最频繁问询的问题。确实，我 们的业务组合是多面的：其中包括，发布多款影像及视频应用，经营短视频及直播社 区，开发并销售智能手机，并已开始个性化定制服务。上述产品及服务看似相互独立， 实则相互关联―我们在美图公司上所做的一切均专注於让世界更美的使命，并同时为 股东创造价值。藉助平台上逾十亿的独立用户，我 们在逐步实现我们的愿景：打造美丽 生态链，让每个人都使用美图产品。 为此目的，我们已设定三个战略方向，即平台化、国际化及商业化。我们於2016年在此 三个方向上均取得重大进展。 平台化 我们欣然看到我们的用户基础於2016年持续增加，於2016年12月月活跃用户总数达到4.50 亿，同比增长21%。最为重要的是，我们为未来更大用户增长机会打下了极为坚实的基 础：我们的月活跃用户总数於2017年1月达到历史新高，约5.20亿，即同比增长约32%。 我们的短视频及直播社区美拍的用户参与度全线上升。截至2016年底，我们的用户已上 传逾5.10亿个视频，当中包括个人、网红、制作团队、机构和企业等。在2016年，每个用 户每天在美拍上所花费的平均时间约为28至36分钟，而2015年则为15至27分钟。於2016 年第四季度，我们更新了美拍首页和升级了推荐算法，使 得用户流量分配更高效、用户 参与度更高。除技术升级外，我们亦为美拍平台引入许多有趣功能，如实时增强现实贴 图以及「10秒动态海报」。凭藉我们於2016年打下的坚实基础，美拍的月活跃用户数持续 增加，於2017年1月达至约1.601亿。我们相信，美拍已完全准备好与短视频大趋势齐头 并进，并成为在中国更成功的社交媒体平台。 我们认为数据乃人工智能发展之精髓，2016年我们的影像应用处理逾680亿张照片。在 继续严格遵守适用数据隐私法的情况下，我们将继续利用相关海量数据进一步增强我 们的美颜算法、创建新功能以及开拓使用美图人工智能的新业务模式，令我们在计算机 视觉及人工智能领域获得大量机会。 1 2017年1月美拍的月活跃用户数包括3,500万应用内用户及1.25亿移动网页版用户。 我们亦在我们其他影像应用的平台化方面取得进展，如在美妆相机於2016年第四季度升 级为3.0版本後，推出美颜及美妆相关信息流。最後，我们的策略是将美图账户系统与 我们的所有应用整合，并根据不同应用的用户偏好增添社交元素、媒体内容及�u或云服 务，从而提高用户参与度并进一步扩大变现机会。 国际化 海外用户基础及全球影响力持续增长。 於整个2016年，以下载量计，我们屡次与阿里巴巴、苹果、百度、脸书、谷歌、微软及 腾讯等全球互联网巨头一起跻身前八位iOS非游戏应用开发商之列。截至2016年12月31 日，我们的应用已累积吸引中国大陆以外地区用户逾5亿名，在巴西、印度、印尼、日 本、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国、美国及越南的累积用户数均超过1,000万。 於2016年，我们约27%的日均新增用户来自海外国家及地区，而2015年则为22%。 我们的全球影响力亦在增加。例如，在美图秀秀应用上的「跨次元相机」功能，可通过人 工智能算法令普通自拍照变为手绘艺术品，并在2017年1月推出後不久在美国的社交媒 体上风靡。该现象随後被美国、欧洲及亚洲部分最具影响力的平面媒体及网络媒体报 道。除技术领域外，美图品牌的影响力亦在全球时尚界蔓延。例如，我们於2017年伦敦 时装周组织的「UltimateBeauty Destination」活动大获成功，吸引逾700名全球超模、真人 秀明星、电影明星、明星歌手及大咖齐聚一堂，相互交流，并体验美图最新款应用及智 能手机产品。此次活动被逾25份国际刊物专题报导，吸引全球数千万次的关注。 凭藉我们在2016年取得的成功，我们将继续扩大我们的全球用户基础，从而实现让世界 每个人都使用美图产品的愿景。 商业化 截至2016年12月31日止年度，总收益增至人民币15.786亿元，较截至2015年12月31日止年 度的总收益人民币7.418亿元同比增长112.8%。2016年平均每月每个月活跃用户的收益为 人民币0.292元，较2015年的人民币0.166元同比增长75.9%。 互联网服务及其他分部 在互联网服务及其他分部内，收益增至2016年的人民币 1.047亿元，较2015年的人民币 7,469万元同比增长40.1%。重要的是，2016年下半年的收益为2015年下半年的两倍以上， 收益大幅增长；主要是由 於(i)我们完成广告业务重组后，广告收益大幅增加；及(ii)在美 拍上销售虚拟道具所得的收益大幅增长所致。 我们亦开始自美图定制产生电子商务收益，美图定制为一款可使用户在不同商品上印 染其照片，以彰显其个性的服务。於2016年，我们以T恤作服务测试，效果十分令人鼓 舞。我们计划於2017年推出更多样的商品选择。此外，我们预期将於2017年上半年推出 「美铺」，一个聚焦时尚的社交电子商务平台，以增加另一个电子商务变现途径。 智能硬件分部 我们亦对智能硬件分部的业绩感到十分高兴，其收益於2016年达到人民币14.739亿元， 较2015年增长120.9%。收益大幅增长是由平均售价及销量增长所驱动。基於强化美图品 牌的理念，我们於2017年2月新推出美图「T系列」智能手机。美图T8系列较「M系列」不仅 价格更高，而且是我们第一款装配有人工智能及双像素技术，可产生数码单反相机效果 自拍照的智能手机产品。我们相信，强大的品牌知名度、技术创新及坚定的追求用户体 验将继续支持我们智能硬件业务的日後成功。 主要营运数据 於12月31日 同比变动 2016年 2015年 （%） （除非另有所指，否则以千位呈列） 月活跃用户总数 450,051 372,454 20.8% 按产品划分的月活跃用户数明细： 美图秀秀 101,984 91,406 11.6% 美颜相机 125,628 89,723 40.0% 美拍 1 113,819 126,305 -9.9% 其他 108,620 65,020 67.1% 按地理位置划分的月活跃用户数明细： 中国大陆 363,648 324,250 12.2% 海外 86,403 48,204 79.2% 1於2016年12月31日，美拍的月活跃用户数包括2,360万（2015年：2,340万）应用内用户及9,020万（2015年：1.029 亿）移动网页版用户。 管理层讨论与分析 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 收益 1,578,580 741,813 营业成本 (1,339,420) (641,323) 毛利 239,160 100,490 销售及营销开支 (424,845) (649,092) 行政开支 (198,586) (94,742) 研发开支 (243,261) (119,605) 其他收入 12,980 11,085 其他亏损净额 (37,658) (858) 经营亏损 (652,210) (752,722) 融资收入�u（成本）净额 (981) 18,898 可转换可赎回优先股的公允价值亏损 (5,606,109) (1,482,643) 应占以权益法入账的投资亏损 (512) (319) 除所得税前亏损 (6,259,812) (2,216,786) 所得税开支 (1,068) (771) 年内亏损 (6,260,880) (2,217,557) 以下人士应占亏损： ―本公司拥有人 (6,260,880) (2,217,557) 非国际财务报告准则调整 经调整亏损净额 (540,454) (710,488) 收益 截至2016年12月31日止年度，我们的总收益增长至人民币15.786亿元，较截至2015年12月 31日止年度总收益人民币7.418亿元增长112.8%。 截至12月31日止年度 2016年 2015年 金额 占总收益 金额 占总收益 人民币千元 百分比人民币千元 百分比 互联网服务及其他 104,677 6.6% 74,691 10.1% 智能硬件 1,473,903 93.4% 667,122 89.9% 总计 1,578,580 100.0% 741,813 100.0% 互联网服务及其他 截至2016年12月31日止年度，互联网服务及其他分部收益增长至人民币1.047亿元，较截 至2015年12月31日止年度收益人民币7,469万元增长40.1%。 在美拍上销售虚拟道具为2016年此分部收益的增长作出主要贡献。我们於2016年6月开 始此项业务，美拍产生的充值总金额自2016年上半年的人民币130万元大幅增至2016年下 半年的人民币4,430万元，该期间增幅超3,200%。大幅增长乃由用户流量分配算法改善、 高效社区管理以及引入增进主播与观众参与互动的趣味活动共同驱动。平均每月付费 用户人数亦自2016年上半年的约58,000人大幅增至2016年下半年的224,536人。 就我们的广告业务而言，为实现长期发展我们於2016年4月开始重组。当中，我们将销 售总部从厦门迁至北京，并在上海开设新的营业部，同时升级广告平台以链接国内外的 程序化广告网络。重组不可避免地引起我们的广告收益在2016年上半年出现波动，造成 较2015年上半年的收益同比下降。然而，於2016年9月完成重组後，我 们的广告收益大幅 提高。於2016年下半年，我们的广告收益较2016年上半年大幅增长。 智能硬件 智能硬件分部所得收益在2016年为人民币14.739亿元，较2015年的人民币6.671亿元增长 120.9%，是 由於销量及平均售价均有所增加所致。2016年的已售智能手机数量为748,256 台，2015年则为387,775台。2016年的平均售价为人民币1,959元，2015年则为人民币1,699 元。每台智能手机的平均售价乃按年内智能手机销售总收益除以所售台数计算。 营业成本 截至2016年12月31日止年度，我们的营业成本为人民币13.394亿元，较截 至 2015 年12月31 日止年度营业成本人民币6.413亿元增长108.9%。 互联网服务及其他 互联网服务及其他分部成本在2016 年为人民币1.624 亿元，较2015年的人民币 9,937万元 增长63.4%。大部分的增长是由於(i)与内容制作者就在美拍上销售虚拟道具所得收益分 成，而该业务於2016年6月开始的；及(ii)支持用户基础及用户参与度增加的带宽及存储 相关成本增加所致。 智能硬件 智能硬件分部成本在2016年为人民币11.770亿元，较2015年的人民币5.420亿元增长 117.2%，主要是由於已售智能手机数量增加所致。每台智能手机的平均成本自2015年的 人民币1,331元增至2016年的人民币1,518元，而该成本乃按年内的智能手机组件成本总额 除以所售台数计算。增长主要是由於(i)为业务组合引进更高价的「美图V4」型号；及(ii) 2016年推出的「美图M6」型号使用较2015年推出的「美图M4」型号采用价格更高的关键组 件所致。 毛利及毛利率 我们的毛利在2016年为人民币2.392亿元，较2015年的人民币1.005亿元增长138.0%。我们 的毛利率增至2016年的15.2%，2015年则为13.5%。 截至12月31日止年度 2016年 2015年 金额 毛利率 金额 毛利率 人民币千元 %人民币千元 % 互联网服务及其他 (57,720) (55.1)% (24,678) (33.0)% 智能硬件 296,880 20.1% 125,168 18.8% 总计 239,160 15.2% 100,490 13.5% 互联网服务及其他 我们的互联网服务及其他分部於2016年产生毛损人民币5,772万元，2015年的毛损则为人 民币2,468万元。2016年的毛损率较高为55.1%，而2015年则为33.0%，是因为在变现计划 扩充之前，我 们产生了更多带宽及存储相关成本来支持我们较大的用户基础。此外，广 告业务重组期间，收益暂时下降亦进一步为2016年上半年的毛损率带来压力。然而，由 於收益在2016年下半年开始增加，毛损率较2016年上半年大幅收窄，显示该分部强大的 经营杠杆。 智能硬件 智能硬件分部的毛利及毛利率增至2016年的人民币2.969亿元及20.1%，而2015年则为人 民币1.252亿元及18.8%，主要是由於年内所售智能手机数量增加所致。我们智能硬件业 务的毛利率并无大幅波动。 研发开支 我们的研发开支在2016年为人民币2.433亿元，较2015年的人民币1.196亿元增长103.4%， 主要是由於研发人数增加所致。 销售及营销开支 销售及营销开支在2016年为人民币4.248亿元，较2015年的人民币6.491亿元减少34.5%， 主要是由於我们有能力提升推广效率而使得推广及广告开支减少所致，部分被在中国 及许多境外国家分别打造广告销售团队及营销团队致使员工及其他成本增加所抵销。 行政开支 我们2016年的行政开支为人民币1.986亿元，较2015年的人民币9,474万元增长109.6%，主 要是由於(i)人数增加，及(ii)与我们的股份首次公开发售及於2016年12月在香港联合交易 所有限公司（「香港交易所」）上市相关的一次性上市开支人民币3,951万元所致。 其他收入 其他收入主要包括政府补助及我们为提升剩余现金收益率所作存入银行的短期投资的 投资收入。存入银行的短期投资可随时赎回，并可保本。 其他亏损净额 2016年的其他亏损主要包括(i)长期投资的公允价值收益人民币1,121万元，乃由於我们在 技术领域经营的投资组合公司的公允价值增加；及被(ii)於MigmeLimited（该公司为一家 於澳洲证券交易所上市的公司（澳洲证交所代号：MIG））的长期投资出现减值亏损人民 币4,509万元抵销，而出现减值亏损乃由於其股价长期大幅低於投资成本所致。 融资收入�u（成本）净额 我们的融资收入�u（成本）包括银行利息收入及汇兑收益�u（亏损）。我们於2016年的融资 成本净额为人民币98万元，而 2015年的融资收入净额则为人民币1,890万元，主要由於 2016年美元兑人民币升值所致。 可转换可赎回优先股的公允价值亏损 可转换可赎回优先股的公允价值亏损为非现金及非经常项目，在股份於香港交易所上 市後的财政年度内不会重现，因为我们发行的可转换可赎回优先股於上市时已自动转 换为普通股。 年内亏损及非国际财务报告准则衡量指标�U经调整亏损净额 我们於2016年的年内亏损为人民币62.609亿元，2015年为人民币22.176亿元，主要是由於 本公司价值的增长导致可转换可赎回优先股的公允价值亏损增加所致。该等公允价值 亏损在股份於香港交易所上市後的财政年度内不会重现。 我们於2016年的经调整亏损净额为人民币5.405亿元，较2015年的人民币7.105亿元大幅减 少23.9%，表明相关商业基础有所改善。经调整亏损净额减少主要是由於(i)收益增长导 致毛利增加；及(ii)推广效率提升导致推广及广告开支减少所致。 为补充我们根据国际财务报告准则呈列的合并财务报表，我们亦采用并非国际财务报告 准则规定或并非按国际财务报告准则呈列的经调整亏损净额作为额外财务衡量指标。 我们相信，该非国际财务报告准则衡量指标有利於通过去除我们的管理层认为对我们 经营表现不具指示性的项目的潜在影响，来比较不同期间及不同公司间的经营表现。我 们相信，该衡量指标为投资者及其他人士提供有帮助的信息，以通过与我们的管理层相 同方式了解及评估我们的合并经营业绩。然而，我们呈列的经调整亏损净额未必可与其 他公司所呈列类似计量指标相比。该非国际财务报告准则衡量指标用作分析工具存在 局限性，阁下不应视其为独立於或可代替我们根据国际财务报告准则所呈报经营业绩 或财务状况的分析。 下表载列截至2016年及2015年12月31日止年度的经调整亏损净额是根据国际财务报告准 则计算及呈列的最直接可供比较财务衡量指标（即年内亏损）而调整： 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 年内亏损 (6,260,880) (2,217,557) 撇除： 可转换可赎回优先股公允价值亏损 5,606,109 1,482,643 股权激励 40,926 24,426 长期投资公允价值收益 (11,212) ― 长期投资减值亏损 45,091 ― 一次性上市开支 39,512 ― 经调整亏损净额 (540,454) (710,488) 流动资金、财务资源及资产负债比率 我们於2016年及2015年12月31日的现金及其他流动财务资源（包括现金及现金等价物、 短期银行存款及存入银行的短期投资）如下： 於12月31日 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 现金及现金等价物 4,508,522 989,874 短期银行存款 725,229 60,000 存入银行的短期投资 280,820 170,389 现金及其他流动财务资源 5,514,571 1,220,263 於2016年12月31日，我们的现金及其他流动财务资源为人民币55.146亿元。现金净额增 加乃主要由於2016年12月完成的首次公开发售期间获得所得款项净额约人民币42.115亿 元。 现金及现金等价物包括手头现金、银行通知存款及其他原到期时间不超过三个月（含三 个月）的短期高流动性投资。短期银行存款为原到期时间为三个月以上且可於到期时赎 回的银行存款。存入银行的短期投资可保本及於任何时期赎回，主要目的在於以高於现 行银行存款利率的收益率产生收入。 我们的现金及现金等价物、短期银行存款及存入银行的短期投资大部分以美元、人民币 和港元呈列。 於2016年12月31日，我们并无任何未偿还借贷。因此，并无呈列资产负债比率。 资本开支 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 购买物业及设备 60,238 49,787 购买无形资产 2,305 2,340 62,543 52,127 我们的资本开支主要包括购买物业和设备（如服务器及计算机）以及无形资产（如域名及 计算机软件）的开支。 长期投资活动 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 以普通股形式於联营公司的投资 3,259 3,700 投资於以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 141,634 147,922 投资於可供出售金融资产 45,091 ― 189,984 151,622 我们投资或收购与我们业务具协同性的业务，如：(i)拥有前沿技术的如机器学习、计算 机视觉、虚拟现实、增强现实、大 数据分析及与我们业务相关的其他技术的业务；(ii)拥 有可与我们继续变现用户基础的计划相协同的成熟互联网服务（包括但不限於广告、电 子商务及互联网增值服务）变现模式的业务；(iii)运营具有可观用户基础的应用或社区的 公司；及(iv)拥有娱乐方面的优质知识产权，或制作能丰富我们的内容及娱乐服务的高 质量视频内容的公司（如制作公司）。 我们的投资大部分为早期投资，不会产生可观收益及溢利。该等投资难以在早期阶段确 定是否成功，尽管成功投资可产生高额回报，惟不成功投资可能须被减值或核销。 外汇风险 本集团的子公司主要於中华人民共和国（「中国」）运营，面 临来自各种货币（主要为美元） 的外汇风险。因此，外汇风险主要来自於本集团的中国子公司在收到或将收到境外业务 夥伴的外币时或向境外业务夥伴支付或将支付外币时确认的资产及负债。我们於截至 2016年及2015年12月31日止年度并无对冲任何外币波动。 资产质押 於2016年12月31日，我们就若干营运开支的担保款项质押受限制存款人民币40万元（2015 年：人民币60万元）。 或然负债 於2016年12月31日，我们并无任何重大或然负债（2015年：无）。 截至2016年12月31日止年度的合并收益表 截至12月31日止年度 2016年 2015年 附注 人民币千元 人民币千元 收益 3 1,578,580 741,813 营业成本 3、6 (1,339,420) (641,323) 毛利 239,160 100,490 销售及营销开支 6 (424,845) (649,092) 行政开支 6 (198,586) (94,742) 研发开支 6 (243,261) (119,605) 其他收入 4 12,980 11,085 其他亏损净额 5 (37,658) (858) 经营亏损 (652,210) (752,722) 融资收入 8 11,181 19,053 融资成本 8 (12,162) (155) 融资收入�u（成本）净额 8 (981) 18,898 可转换可赎回优先股的公允价值亏损 20 (5,606,109) (1,482,643) 应占以权益法入账的投资亏损 9 (512) (319) 除所得税前亏损 (6,259,812) (2,216,786) 所得税开支 12 (1,068) (771) 年内亏损 (6,260,880) (2,217,557) 以下人士应占亏损： ―本公司拥有人 (6,260,880) (2,217,557) 每股亏损（以每股人民币元表示） 13 ―基本 (3.03) (1.13) ―摊薄 (3.03) (1.13) 截至2016年12月31日止年度合并综合收益表 截至12月31日止年度 2016年 2015年 附注 人民币千元 人民币千元 年内亏损 (6,260,880) (2,217,557) 其他综合收益�u（亏损） 可重新分类至损益的项目 可供出售金融资产之公允价值变动 ―存於银行的短期投资 16 431 71 货币换算差额 (531,438) (229,790) 年内综合亏损总额，扣除税项 (6,791,887) (2,447,276) 以下人士应占综合亏损总额： ―本公司拥有人 (6,791,887) (2,447,276) 於2016年12月31日的合并资产负债表 於12月31日 2016年 2015年 附注 人民币千元 人民币千元 资产 非流动资产 物业及设备 79,647 53,374 无形资产 21,705 21,136 长期投资 　―以普通股形式於联营公司的投资 9 6,128 3,381 　―以公允价值计量且其变动计入当 　　期损益的金融资产 10 300,279 147,922 预付款项及其他应收款项 50,319 36,162 458,078 261,975 流动资产 存货 14 374,342 125,901 贸易应收款项 15 86,138 46,567 预付款项及其他应收款项 116,736 53,512 存入银行的短期投资 16 280,820 170,389 短期银行存款 17(c) 725,229 60,000 受限制现金 17(b) 400 600 现金及现金等价物 17(a) 4,508,522 989,874 6,092,187 1,446,843 总资产 6,550,265 1,708,818 权益及负债 权益 股本 18 277 121 股本溢价 18 17,015,854 ― 储备 (666,751) (176,787) 累计亏损 (10,332,138) (4,071,141) 总权益 6,017,242 (4,247,807) 负债 非流动负债 可转换可赎回优先股 20 ― 5,681,892 ― 5,681,892 流动负债 贸易及其他应付款项 19 532,166 274,180 所得税负债 857 553 533,023 274,733 负债总额 533,023 5,956,625 权益及负债总额 6,550,265 1,708,818 截至2016年12月31日止年度合并权益变动表 本公司拥有人应占 股本 股本溢价 储备 累计亏损 总权益 附注人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元人民币千元 於2016年1月1日的结余 121 ― (176,787) (4,071,141) (4,247,807) 综合亏损 年内亏损 ― ― ― (6,260,880) (6,260,880) 可供出售金融资产之 　公允价值变动 ―存入银行的短期投资 ― ― 431 ― 431 货币换算差额 ― ― (531,438) ― (531,438) 综合亏损总额 ― ― (531,007) (6,260,880) (6,791,887) 与拥有人（身份为拥有人） 　进行交易 根据2014 年 股份�\励计划 　授出的购股权 ― ― 40,926 ― 40,926 转拨至法定储备 ― ― 117 (117) ― 转换优先股至普通股 18 117 12,804,419 ― ― 12,804,536 就首次公开发售发行普通股， 　扣除承销佣金及其他发行成本 18 39 4,211,435 ― ― 4,211,474 与拥有人（身份为拥有人） 　进行交易总额 156 17,015,854 41,043 (117) 17,056,936 於2016年12月31日的结余 277 17,015,854 (666,751) (10,332,138) 6,017,242 本公司拥有人应占 股本 储备 累计亏损 总权益 附注 人民币千元 人民币千元 人民币千元人民币千元 於2015年1月1日的结余 121 28,022 (1,853,100) (1,824,957) 综合亏损 年内亏损 ― ― (2,217,557) (2,217,557) 可供出售金融资产之公允价值变动 ―存入银行的短期投资 16 ― 71 ― 71 货币换算差额 ― (229,790) ― (229,790) 综合亏损总额 ― (229,719) (2,217,557) (2,447,276) 与拥有人（身份为拥有人）进行交易 根据2014 年 股份奖励计划授出的购股权 ― 24,426 ― 24,426 转拨至法定储备 ― 484 (484) ― 与拥有人（身份为拥有人）进行交易总额 ― 24,910 (484) 24,426 於2015年12月31日的结余 121 (176,787) (4,071,141) (4,247,807) 截至2016年12月31日止年度合并现金流量表 截至12月31日止年度 2016年 2015年 附注 人民币千元 人民币千元 经营活动现金流量 经营所用现金 (691,529) (672,896) 已付所得税 (764) (2,449) 经营活动所用现金净额 (692,293) (675,345) 投资活动现金流量 购买物业及设备 (60,238) (49,787) 购买无形资产 (2,305) (2,340) 出售物业及设备之所得款项 3,837 769 以普通股形式於联营公司的投资 9 (3,259) (3,700) 投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 10 (141,634) (146,922) 出售以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产之所得款项 10 2,000 ― 投资可供出售金融资产 11 (45,091) ― 长期投资预付款项 ― (1,000) 购买存入银行的短期投资 16 (465,000) (609,500) 出售存入银行的短期投资之所得款项 16 355,000 609,500 存入银行的短期投资已收投资收入 16 6,654 4,106 存入短期银行存款 (1,521,078) (1,008,066) 提取到期短期银行存款 855,849 1,214,242 给予被投资公司的贷款 (10,406) (8,347) 被投资公司还款 8,347 ― 给予被投资公司股东的贷款 (2,000) (7,000) 已收被投资公司股东的还款 9,000 ― 已收利息 5,995 11,336 投资活动（所用）�u所得现金净额 (1,004,329) 3,291 截至12月31日止年度 2016年 2015年 附注 人民币千元 人民币千元 融资活动之现金流量 发行可转换可赎回优先股之所得款项 20 879,920 307,204 支付可转换可赎回优先股之发行成本 8 (42) (40) 银行借贷所得款项 ― 40,000 偿还银行借贷 ― (40,000) 已付利息开支 ― (43) 发行首次公开发售普通股之所得款项 4,357,679 ― 支付首次公开发售普通股之发行成本 (146,204) ― 融资活动所得之现金净额 5,091,353 307,121 现金及现金等价物增加�u（减少）净额 3,394,731 (364,933) 年初之现金及现金等价物 17(a) 989,874 1,288,345 现金及现金等价物之汇兑收益 123,917 66,462 年末之现金及现金等价物 17(a) 4,508,522 989,874 合并财务资料附注 1.一般资料 美图公司（「本公司 」）於 2013 年7月25日根据开曼群岛法例第 22 章《公司法》（1961 年法 例3，经综合及修订）在开曼群岛以「Meitu, Inc.美图公司」名称注册成立为获豁免有 限公司，并经分别於2016年10月28日及2016年11月7日获香港公司注册处处长批准及 向其登记而以「美图之家」名称於香港经营业务。本公司注册办事处设於the offices ofCodanTrustCompany(Cayman)Limited,CricketSquare,HutchinsDrive,POBox2681, GrandCaymanKY1-1111,CaymanIslands。 本公司为一家投资控股公司。本公司及其子公司（统称「本集团」）主要在中华人民共 和国（「中国」）、香港与其他国家及地区从事开发、制造及销售智能硬件、提供互联 网服务及其他。 截至本公告日期，蔡文胜先生及吴泽源先生为本公司的最终控股股东。 本集团的业务透过在中国注册成立的两家内资公司及其子公司（即厦门美图移动科技 有限公司（「美图移动」）及厦门美图网科技有限公司（「美图网」））经营。美图网於2003 年6月18日由吴泽源先生与另外两名个人注册成立。透过一系列後续股权转让，蔡文 胜先生与吴泽源先生自2008年7月11日起成为美图网的控股股东。美图移动於2013年 3月1日由蔡文胜先生、吴泽源先生及蔡文胜先生拥有大部分股权的基金厦门隆领投 资合夥企业（有限合夥）注册成立。 为引入境外投资者及筹备本公司股份於境外资本市场上市，本集团进行集团重组， 成立本公司为最终控股公司。 2.编制基准 本集团的合并财务报表乃根据国际财务报告准则编制。合并财务报表已按历史成本 惯例法编制，并就可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及金融负债（包括衍生工具）的重估情况而修订。 编制符合国际财务报告准则的合并财务报表需要采用若干关键会计估计。管理层亦 须在采用本集团会计政策的过程中作出判断。 以下新订准则、准则的修订本及诠释已获颁布但并未於自2016年1月1日开始的财政 年度生效，与本集团的经营相关但并未提早采用。 於以下日期或之後开始的 年度期间起生效 国际财务报告准则第9号 金融工具 2018年1月1日 国际财务报告准则第15号 客户合约收益 2018年1月1日 国际财务报告准则第16号 租赁 2019年1月1日 本集团已开始评估该等与本集团营运有关之新订及经修订准则的影响。根据本公司 董事的初步评估，采用国际财务报告准则第9号及国际财务报告准则第15号预期并无 对本集团的财务表现及状况存在重大影响。董事亦不认为采用国际财务报告准则第 16号会对本集团的财务表现及状况产生重大影响，惟确认因本集团作为承租人的经 营租赁而产生的使用权资产及相应租赁负债除外。 3.收益及分部资料 截至2016年及2015年12月31日止年度的分部资料如下： 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 互联网服务及其他： ―在线广告 60,446 72,644 ―互联网增值服务及其他 44,231 2,047 104,677 74,691 智能硬件 1,473,903 667,122 总收益 1,578,580 741,813 截至2016年12月31日止年度的分部业绩如下： 截至2016年12月31日止年度 互联网服务 及其他 智能硬件 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 分部收益 104,677 1,473,903 1,578,580 分部营业成本 (162,397) (1,177,023) (1,339,420) 毛利�u（毛损） (57,720) 296,880 239,160 截至2015年12月31日止年度的分部业绩如下： 截至2015年12月31日止年度 互联网服务 及其他 智能硬件 总计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 分部收益 74,691 667,122 741,813 分部营业成本 (99,369) (541,954) (641,323) 毛利�u（毛损） (24,678) 125,168 100,490 4.其他收入 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 政府补助 5,398 6,945 存入银行的短期投资之投资收入 6,654 4,106 其他 928 34 12,980 11,085 5.其他亏损净额 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 出售物业及设备之亏损 (3,325) (376) 长期投资减值亏损 ―可供出售金融资产（附注11） (45,091) ― 长期投资公允价值收益 ―以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产（附注10） 11,212 ― 其他 (454) (482) (37,658) (858) 6.按性质划分之开支 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 存货消耗及确认为： ―营业成本 1,149,753 534,344 ―销售及营销开支 25,824 9,428 与内容制作者分享收益的成本 28,495 ― 带宽及存储相关成本 97,731 72,729 视频内容监控费 19,339 13,703 智能手机相关特许权费 9,079 2,074 保修开支 19,791 7,640 推广及广告开支 324,582 609,675 雇员福利开支 274,623 135,550 物业及设备折旧 26,803 11,367 无形资产摊销 1,736 1,026 经营租赁付款 34,118 17,768 核数师薪酬 ―年度审计服务 1,800 1,588 ―非审计服务 200 201 上市开支 39,512 ― 外包技术服务 6,936 18,856 税项及徵费 4,359 5,027 差旅及娱乐开支 19,755 12,099 公用事业及办公室开支 16,615 10,516 其他 105,061 41,171 营业成本、销售及营销开支、 　行政开支与研发开支的总额 2,206,112 1,504,762 7.雇员福利开支 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 工资、薪金及花红 203,978 101,177 养老金成本―定额供款计划 11,304 5,383 其他社会保障成本、住房福利及其他雇员福利 22,249 9,926 股权激励开支 37,092 19,064 274,623 135,550 8.融资收入�u（成本）净额 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 融资收入： ―利息收入 11,181 11,378 ―外汇收益 ― 7,675 11,181 19,053 融资成本： ―外汇亏损 (11,796) ― ―银行借款之利息开支 ― (43) ―可转换可赎回优先股之发行成本 (42) (40) ―其他 (324) (72) (12,162) (155) (981) 18,898 9.以普通股形式於联营公司的投资 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 年初 3,381 ― 添置 3,259 3,700 应占联营公司亏损 (512) (319) 年末 6,128 3,381 10.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 年初 147,922 ― 添置 142,634 147,922 出售 (2,000) ― 公允价值变动 11,212 ― 货币换算差额 511 ― 年末 300,279 147,922 11.可供出售金融资产 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 年初 ― ― 添置 45,091 ― 减值拨备 (45,091) ― 年末 ― ― 於2016年12月31日，本集团经参考被投资公司的公允价值，就被投资公司的投资的 账面金额计提减值拨备人民币45,091,000元。 12.所得税开支 本集团截至2016年及2015年12月31日止年度的所得税开支分析如下： 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 即期所得税 1,068 771 除所得税前亏损： (6,259,812) (2,216,786) 按中国法定所得税率25%计算的税项 (1,564,953) (554,197) 以下各项的税务影响： ―适用於子公司的差别所得税率 1,459,790 382,627 ―适用於子公司的优惠所得税率 (722) (561) ―未确认递延所得税资产的税项亏损及暂时差额 103,156 173,901 ―使用前期未确认之税项亏损 (6,093) ― ―不可扣除所得税的开支： 　―股权激励 7,373 4,693 　―其他 2,517 1,592 ―研发开支的超额抵扣（附注(c)） ― (7,284) 所得税开支 1,068 771 附注： (a)开曼群岛及英属维京群岛所得税 本公司根据开曼群岛法律《公司法》注册成立为获豁免有限公司，获豁免缴纳开 曼群岛所得税。因此，由本公司按独立基准呈报之经营业绩（包括可转换可赎回 优先股之公允价值亏损），无须缴纳任何所得税。 本集团根据英属维京群岛国际商业公司法成立的实体获豁免缴纳英属维京群岛 所得税。 (b)香港利得税 香港利得税率为16.5%。 (c)中国企业所得税（「企业所得税」） 本集团就其中国业务的所得税拨备，乃根据相关现行法例、诠释及惯例，就截至 2016年及2015年12月31日止年度的应课税利润按税率25%计算。 美图网於2013年根据《企业所得税法》被评为「高新技术企业」并於2016年续新。 因此，美图网有权就截至2016年及2015年12月31日止年度的估计应课税利润享有 15%的优惠所得税率。 美图之家於2014年根据中国相关法律及法规被评为「软件企业」。因此，自抵销早 前年度产生的税项亏损後首个盈利年度起，美图之家於两年期间获豁免缴纳企 业所得税，并於此後三年期间按减半的适用税率纳税。由於美图之家於截至2016 年及2015年12月31日止年度录得累计税项亏损，於2016年12月31日，美图之家的 免税期尚未开始。 依据中国国家税务总局颁布的相关法律法规（自2008年起生效），从事研发活动 的企业於厘定年度应课税利润时，有权要求将其产生的研发开支的150%列作可 扣减税项开支（「超额抵扣」）。本集团已就本集团实体可要求之超额抵扣作出其 最佳估计，以确定其於截至2016年及2015年12月31日止年度的应课税利润。 (d)中国预扣税（「预扣税」） 根据新企业所得税法，在向於境外注册成立的直接控股公司分配利润时，中国 公司自2008年1月1日起向外国投资者分配所赚取的利润须按5%或10%的税率缴纳 预扣税，视乎外国投资者注册成立所在国而定。 本集团并无计划要求其中国子公司分派其保留盈利，且拟由其中国子公司保留 相关盈利以便於中国经营及拓展其业务。因此，於2016年12月31日，概无产生与 预扣税有关的递延所得税负债（2015年�U零）。 13.每股亏损 用以计算本年每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数已就股份分拆作出调整。 (a)基本 每股基本亏损乃将年内本公司拥有人应占本集团亏损除以年内已发行普通股加 权平均数而计算。 截至12月31日止年度 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 本公司拥有人应占亏损 (6,260,880) (2,217,557) 已发行普通股加权平均数（千股） 2,065,492 1,966,667 每股基本亏损（以每股人民币元表示） (3.03) (1.13) (b)摊薄 每股摊薄亏损乃透过假设所有潜在具摊薄效应之普通股已悉数转换而调整流通 在外普通股之加权平均数目而计算。截至2016年12月31日止年度，本公司有两类 潜在具摊薄效应之普通股，即本公司於2016年12月15日本公司上市後发行的可转 换可赎回优先股（转换为普通股前）与根据2014年股份奖励计划授出的购股权。 截至2015年12月31日止年度，本公司有两类潜在具摊薄效应之普通股，即本公司 发行的可转换可赎回优先股与根据2014年股份奖励计划授出的购股权。由於本 集团於截至2016年及2015年12月31日止年度产生亏损，计算每股摊薄亏损时纳入 潜在具摊薄效应之普通股将具有反摊薄影响，因此并无将其纳入计算。因此，截 至2016年及2015年12月31日止年度的每股摊薄亏损与各年内每股基本亏损相同。 14.存货 於12月31日 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 原材料 337,846 78,895 制成品 37,413 47,211 375,259 126,106 减：减值拨备 (917) (205) 374,342 125,901 15.贸易应收款项 本集团向客户提供20至120日的信贷期。贸易应收款项（扣除呆账拨备）基於发票日期 之账龄分析如下： 於12月31日 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 最长3个月 69,807 42,548 3至6个月 6,765 3,602 6个月至1年 9,566 385 1至2年 ― 32 86,138 46,567 於2016年及2015年12月31日，贸易应收款项的账面值主要以人民币计值，与其公允 价值相若。 16.存入银行的短期投资 於12月31日 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 年初 170,389 170,318 添置 465,000 609,500 出售 (355,000) (609,500) 公允价值变动 7,085 4,177 於损益确认的投资收入 (6,654) (4,106) 年末 280,820 170,389 存入银行的短期投资均可保本及於任何时候赎回。截至2016年及2015年12月31日止 年度的预期年化收益率介乎每年2.32%至5.80%。所有该等存入银行的短期投资均不 保证收益，因此，本集团将其指定为可供出售金融资产。於2016年12月31日，存入 银行的短期投资的账面值与其公允价值相若。公允价值基於根据管理层判断的预期 回报率贴现的现金流量计算，属於公允价值等级中的第三级。 17.现金及银行结余 (a)现金及现金等价物 於12月31日 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 银行及手头现金 4,438,973 637,458 初始期限为三个月内的短期银行存款 69,549 352,416 4,508,522 989,874 (b)受限制现金 於2016年12月31日，受限制存款人民币400,000元（2015年：人民币600,000元）乃由 银行持有，以担保若干营运开支付款。 (c)短期银行存款 於2016年12月31日，短期银行存款人民币725,229,000元（2015年：人民币 60,000,000元）为原到期时间为三个月以上且可於到期时赎回的银行存款。截至 2016年12月31日止年度，短期银行存款以人民币计值，且加权平均实际年利率为 1.17%（2015年：1.25%）。 18.股本 普通股数目普通股面值优先股数目优先股面值 附注 千股 千美元 千股 千美元 法定： 於2016年1月1日 445,653 45 154,347 15 於发行D系 列优先股时重新分类及 重新指定 (14,316) (2) 14,316 2 注销及重新授权 168,663 17 (168,663) (17) 股份分拆影响 (a) 5,400,000 ― ― ― 於2016年12月31日 6,000,000 60 ― ― 於2015年1月1日 380,110 38 119,890 12 於发行C系 列优先股时重新分类及 重新指定 (34,457) (3) 34,457 3 增加法定普通股 100,000 10 ― ― 於2015年12月31日 445,653 45 154,347 15 普通股等额 普通股数目普通股面值 面值 股本溢价 附注 千股 千美元 人民币千元人民币千元 已发行： 於2015年1月1日 及2015年12月31日 196,667 20 121 ― 於上市後将优先股转换为普通股 168,663 17 117 12,804,419 股份分拆影响 (a) 3,287,965 ― ― ― 首次公开发售後发行新股 574,000 6 39 4,211,435 於2016年12月31日 4,227,295 43 277 17,015,854 附注： (a) 於2016年11月25日，本公司股东决议，其中包括待首次公开发售完成及若干其他条件达成後，所有已发 行及未发行优先股将获重新分类及重新指定为每股面值0.0001美元的普通股及之後每股面值0.0001美元 的各已发行及未发行普通股将分拆为10股每股面值0.00001美元的普通股。 19.贸易及其他应付款项 於12月31日 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 贸易应付款项 394,820 214,619 应付工资及福利 57,374 27,642 客户垫款 22,250 3,778 政府补助 8,790 8,465 其他应付税项 1,317 7,776 保修拨备 9,040 7,956 应计专业费用 36,597 3,150 其他 1,978 794 532,166 274,180 贸易应付款项基於发票日期之账龄分析如下： 於12月31日 2016年 2015年 人民币千元 人民币千元 最长3个月 388,173 212,300 3至6个月 3,792 1,962 6个月至1年 1,971 225 1至2年 791 128 2年以上 93 4 394,820 214,619 20.可转换可赎回优先股 可转换可赎回优先股之变动载列如下： 人民币千元 於2016年1月1日 5,681,892 发行D系列优先股 879,920 公允价值变动 5,606,109 货币换算差额 636,615 转换为普通股 (12,804,536) 於2016年12月31日 ― 计入损益之年内公允价值变动 5,606,109 於2015年1月1日 2,735,481 发行C系列优先股 1,163,864 公允价值变动 1,482,643 货币换算差额 299,904 於2015年12月31日 5,681,892 计入损益之年内公允价值变动 1,482,643 於2016年12月15日完成首次公开发售後，所有可转换可赎回优先股均自动转换为普 通股。因此，1,686,627,880股普通股（股份分拆後）已发行，且 可转换可赎回优先股结 余於该日转入本公司股本及股本溢价。优先股持有人享有的所有可转换可赎回优先 股权利均失效，因此，该等持有人与所有其他普通股股东享有同等权利。 完成首次公开发售後，可转换可赎回优先股於紧接转换为普通股前的公允价值按每 股8.50港元（约人民币7.59元）的市价评估。 21.股息 截至2016年及2015年12月31日止年度，本公司并无支付或宣派股息。 其他资料 购买、出售或赎回本公司上市证券 自我们的股份於香港交易所上市以来至2016年12月31日，概无本公司及本集团任何成员 公司购买、出售或赎回本公司任何股份。 遵守企业管治守则 本公司致力维持及提升严格的企业管治。本公司企业管治原则旨在推广有效的内部控 制措施，强调公司业务在各方面均能贯彻严谨的道德、透明度、责任及诚信操守，并确 保所有业务运作均符合适用法律及法规以及增进董事会工作的透明度及加强对所有股 东的责任承担。 自我们的股份於香港交易所上市以来至2016年12月31日，本公司已遵守《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）附录十四所载企业管治守则（「企业管治守则」） 的适用守则条文。 遵守《董事进行证券交易的标准守则》 本公司已采纳上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 （「标准守则」）作为有关董事买卖本公司证券的行为守则。在向本公司全体董事作出特 定查询後，全体董事确认，自我们的股份於香港交易所上市以来至2016年12月31日及至 本公告日期，其已严格遵守标准守则所载的必要准则。 董事会亦已采纳标准守则规范可能拥有本公司有关本公司证券之未公开内幕消息的相 关雇员的所有交易（如企业管治守则之守则条文 第A.6.4条所述）。作出合理查询後，自我 们的股份於香港交易所上市以来至2016年12月31日及本公告日期，并无发现本公司相关 雇员未遵守标准守则之事件。 审计委员会及财务报表审阅 本公司已遵照企业管治守则成立审计委员会并制定书面职权范围。於本公告日期，审计 委员会包括三名成员，即周浩先生、高振顺先生及过以宏博士。周浩先生为审计委员会 主席。 审计委员会已审阅本集团截至2016年12月31日止年度的经审计财务报表。该审计委员会 亦已与高级管理层成员及核数师讨论有关本公司所采纳的会计政策及惯例以及内部控 制的事宜。基於上述审阅及与管理层的讨论，该审计委员会信纳本集团的经审计合并财 务报表乃按适用会计准则编制，且公平呈列本集团截至2016年12月31日止年度的财务状 况及业绩。 本集团合并财务报表已由核数师根据国际审计准则审核。 核数师工作范围 本集团截至2016年12月31日止年度的综合业绩公告内所载的数字由核数师协定，与本集 团截至2016年12月31日止年度的经审核综合财务报表所载的数字一致。核数师根据香港 会计师公会发出的香港相关服务准则4400「就财务资料执行协定程序的业务」，并已参考 实务说明730号（经修订）「有关年度业绩初步公布的核数师指引」执行工作。该核数师所 做的工作并不构成根据香港会计师公会颁布的香港审计准则、香港审阅准则或香港核 证准则而进行的核证聘用，因此该核数师对本公告不发出任何核证。 末期股息 董事会并未建议分派截至2016年12月31日止年度的末期股息。 所得款项用途 我们的股份於2016年12月15日在香港交易所上市及於首次公开发售期间筹集的所得款项 净额约为人民币4,211.5百万元。所得款项净额的拟定用途载列如下： 所得款项净额的约29.0%将用於提高我们的部件及原材料采购能力，旨在生产更多智 能手机及其他智能硬件； 所得款项净额的约22.6%将用於投资或收购与我们业务具协同性的业务； 所得款项净额的约19.7%将用於在中国及海外市场实施销售及营销活动； 所得款项净额的约13.1%将用於扩充互联网服务业务； 所得款项净额的约6.6%将用於扩大研发能力；及 所得款项净额的约9.0%将用於一般营运资金。 自上市起至2016年12月31日尚未动用所得款项净额。 股东周年大会 股东周年大会（「股东周年大会」）计划於2017年6月2日（星期五）举行。召集股东周年大会 的通知将按上市规则所规定的方式适时发布并派发予本公司股东。 暂停办理股份过户登记手续 为厘定出席股东周年大会并於会上投票之资格，本公司将於2017年5月25日（星期四）至 2017年6月2日（星期五）（括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将不进行任何股 份过户。为符合资格出席股东周年大会并於会上投票，本公司股份的未登记持有人务 请确保在不迟於2017年5月24日（星期三）下午四时三十分前将所有过户文件连同有关股 票送达本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17楼1712�C1716号�m）进行登记。 发布年度业绩及年度报告 本年度业绩公告将於交易所网 站www.hkexnews.hk及本公司网站corp.meitu.com发 布。本集 团截至2016年12月31日止年度的年度报告将适时於上述交易所及本公司网站发布并派发 予本公司股东。 致谢 本人仅代表美图全体成员向所有用户致以衷心的感谢。本人亦谨此感谢全体员工及管理 团队在日常工作中彰显美图的核心价值，以专业、诚信及奉献精神执行本集团的战略。 本人亦感谢股东及利益相关者从不间断的支持与信任。我们将致力於让世界更美。 承董事会命 美图公司 董事长 蔡文胜 香港，2017年3月24日 於本公告日期，执行董事为蔡文胜先生及吴泽源先生；非执行董事为过以宏博士及李开复博士；独立非执行董事 为高振顺先生、周浩先生及罗宝文女士。 本公告载有前瞻性陈述，涉及本集团的业务展望、财务状况估计、预测业务计划及发展策略。该等前瞻性陈述是 根据本集团现有的资料，亦按本公告刊发之时的展望为基准，在本公告内载列。该等前瞻性陈述是根据若干预 测、假设及前提，当中有些涉及主观因素或不受我们控制，该等前瞻性陈述或会证明为不正确及可能不会在将来 实现。该等前瞻性陈述涉及许多风险及不确定因素。鉴於风险及不确定因素，本公告内所载列的前瞻性陈述不应 视为董事会或本公司声明该等计划及目标将会实现，故股东及潜在投资者不应过於依赖该等陈述。