香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SheenTaiHoldingsGroupCompanyLimited 顺泰控股集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：01335） 董事会会议通告 顺泰控股集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布将於2017 年3月31日（星期五）下午3时假座香港湾仔分域街18号捷利中心19楼1903室举行 董事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日 止年度之全年业绩，以及考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 顺泰控股集团有限公司 主席 郭玉民 香港，2017年3月17日 於本公告日期，执行董事为郭玉民先生、夏煜女士、郭诚先生及曾向阳先生；而独立非执行董事为范晴女士、方和先生及卢华基先生。