香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 FeishangAnthracite ResourcesLimited 飞尚无烟煤资源有限公司 （於英属维尔京群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1738） 董事会会议召开日期 飞尚无烟煤资源有限公司（「本公司」， 连同其附属公司统称「本集 团」）董事会 （「董事会」）兹通告谨定於二零一七年三月三十一日（星期五）举行董事会会议， 藉以（其中包括）考虑及通过刊发本集团截至二零一六年十二月三十一日止之全年业绩公告，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 飞尚无烟煤资源有限公司 余铭维 执行董事兼公司秘书 香港，二零一七年三月二十一日 於本公告日期，本公司的执行董事为韩卫兵先生、万火金先生、谭卓豪先生、黄华安先生及余铭维先生；及本公司的独立非执行董事为卢建章先生、黄祖业先生及胡永明先生。