香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任。 HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANYLIMITED 香港资源控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司， 并以HKRHChinaLimited名称在香港经营业务） （股份代号:2882） 股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，於二零一六年十一月十五日举行之股东周年大会上，载於日期为二零一六年 十月十四日之股东周年大会通告内之所有决议案已经投票表决方式正式通过。 谨此提述香港资源控股有限公司（「本公司」）於二零一六年十月十四日刊发之通函（「该通函」）。除 文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。 股东周年大会之结果 董事会欣然宣布，於二零一六年十一月十五日举行之股东周年大会上，载於日期为二零一六年十 月十四日之股东周年大会通告内之所有决议案已经投票表决方式获股东正式通过。 於股东周年大会日期，已发行股份之总数为3,522,394,990股，为赋予持有人权利可出席股东周年 大会并於会上投票赞成或反对所有决议案之本公司已发行普通股本总额。股东於股东周年大会上 就任何获提呈的决议案投票不受任何限制。 投票表决结果如下： 票数 决议案 （占投票总数之概约百分比） 赞成 反对 1. 省览及接纳本公司截至二零一六年六月 980,572,226股股份 700,000股股份 三十日止年度经审核财务报表以及董事及 (99.93%) (0.07%) 核数师报告。 2. (a) 重选黄咏茵女士为董事； 980,572,226股股份 700,000股股份 (99.93%) (0.07%) (b) 重选林国兴先生为董事； 980,572,226股股份 700,000股股份 (99.93%) (0.07%) (c) 重选范仁达先生为董事； 980,572,226股股份 700,000股股份 (99.93%) (0.07%) (d) 授权董事会厘定彼等之酬金。 980,572,226股股份 700,000股股份 (99.93%) (0.07%) 3. 续聘德勤关黄陈方会计师行为本公司核 980,572,226股股份 700,000股股份 数师，并授权董事会厘定其酬金。 (99.93%) (0.07%) 4. 授予董事一般授权配发、发行及处理本公 980,572,226股股份 700,000股股份 司股本中之额外股份。 (99.93%) (0.07%) 5. 授予董事一般授权购回本公司股本中之股 980,572,226股股份 700,000股股份 份。 (99.93%) (0.07%) 6. 待第4项及第5项决议案获通过後，授权董 980,572,226股股份 700,000股股份 事发行相当於本公司所购回股份面值之额 (99.93%) (0.07%) 外股份。 由於有超过50%票数投票赞成上述各项决议案，故所有决议案获通过。本公司之香港股份过户登 记分处卓佳登捷时有限公司获委任在股东周年大会上就投票担任监票人。 承董事会命 香港资源控股有限公司 主席 黄周莉菁女士 香港，二零一六年十一月十五日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事黄周莉菁女士及黄咏茵女士；非执行董事林国兴先生， 太平绅士及张伯陶先生，BBS；以及独立非执行董事范仁达先生、黄锦荣先生及范骏华先生， 太平绅士。