香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 China Success FinanceGroup HoldingsLimited （中国集成金融集团控股有限公司） （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3623） 董事名单与其角色和职能 中国集成金融集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 张铁伟先生（主席） 傅洁女士 陈晖先生 李斌先生 徐凯英先生 庞浩泉先生 非执行董事 何达荣先生 独立非执行董事 曾鸿基先生 区天旗先生 许彦先生 周小江先生 �C1�C 董事会设有三个董事委员会。董事委员会的组成如下： 审核委员会 曾鸿基先生（主席） 区天旗先生 许彦先生 薪酬委员会 许彦先生（主席） 张铁伟先生 曾鸿基先生 提名委员会 张铁伟先生（主席） 曾鸿基先生 许彦先生 香港，二零一七年一月六日 �C2�C