香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 美丽华酒店企业有限公司 MIRAMARHOTELANDINVESTMENTCOMPANY,LIMITED （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：71） （认股权证代号：1437） 董事会召开日期 美丽华酒店企业有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月十七日（星期五）举行董事会会议，藉以批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布及考虑派发末期股息，以及其他事项。 承董事会命 集团秘书 朱国新 香港，二零一七年二月二十三日 於本公告日期，(i)执行董事为：李家诚先生、邓日�鱿壬�、林高演博士、何厚锵先生及刘壬泉先生；(ii)非执行董事为：李兆基博士、冯钰斌博士、郑家安先生及欧肇基先生；(iii)独立非执行董事为：冼为坚博士、胡经昌先生、锺瑞明博士、杨秉梁先生及梁祥彪先生。