香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (股份代号: 2383) 董事会召开日期 TOM集团有限公司(「本公司」 )之董事会(「董事会」 )谨此宣布，本公司将於二零一七年三 月九日(星期四)假座香港湾仔港湾道26号华润大厦16楼1601-05室之会议室举行董事会会议， 以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩及 其刊发，以及考虑派发末期股息，如适用。 承董事会命 TOM 集团有限公司 执行董事 麦淑芬 香港，二零一七年二月二十七日 於本公告日期，本公司的董事为： 执行董事: 非执行董事: 独立非执行董事: 杨国猛先生 陆法兰先生(主席) 张英潮先生 麦淑芬女士 张培薇女士 沙正治先生 李王佩玲女士 叶毓强先生 替任董事: 黎启明先生 (陆法兰先生之替任董事)