香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对任何就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担责任。 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：966） 公告 委任执行董事、企业管治委员会成员及风险管理委员会成员 中国太平保险控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，于小萍女士 （「于女士」）已获委任为本公司执行董事、企业管治委员会成员及风险管理委员会成员，由二零一七年二月二十八日起生效。 于女士的履历载列如下： 于小萍女士 53岁 於中国太平保险集团有 中国太平集团 董事* 限责任公司（「中国太 平集团」）及其附属公 司所担任的现任主要职 务 中国太平保险集团（香港） 董事* 有限公司 曾任职务 中国进出口银行 行务委员 风险管理部总经理 历任多项职务，包括会计清算部 总经理、特别融资帐户部总经 理、广东省分行行长及天津分行 行长 学历、专业资格及经验 中国清华大学 高级管理人员工商管理硕士学位 中国中央财政金融学院 经济学学士学位 *有待相关监管部门批准 于女士的委任并没有指定的任期，惟须根据本公司组织章程细则第93条在二零一七年举行的本公司股东周年大会中依章告退及可膺选连任。及後，彼将须每三年根据本公司组织章程细则第97条在股东周年大会中依章轮值告退及膺选连任。于女士将可收取基本薪酬为每年人民币249,100元，该酬金由董事会及本公司薪酬委员会作每年检讨。于女士亦可能获发经由董事会及本公司薪酬委员会不时在顾及其表现及职务、本公司之业绩与盈利能力及现行市况而可能厘定之酌情花红或其他福利。另外，于女士可获本公司无偿提供一间宿舍供居住。住房的面积、位置、价值根据本集团的内部政策厘定。 除上述所披露外，于女士并未有在本公司及本集团其他成员担当其他职位，在过去三年亦未在其证券於香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司出任董事，亦未有其他主要任命及专业资格。 於本公告日，除上述所披露外，于女士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）的定义）并无任何关系。此外，于女士并无持有《证券及期货条例》（香港法律第571章）第XV部所指之本公司股份权益。 于女士已确认概无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定须予披露的资料。董事会并无其他与委任于女士有关的事宜需提请本公司股东注意。 董事会衷心欢迎于女士加入董事会。 承董事会命 中国太平保险控股有限公司 联席公司秘书 张若晗 魏伟峰 香港，二零一七年二月二十八日 於本公告日期，董事会由十二名董事组成，其中王滨先生、李劲夫先生、王廷科先生及于小萍女士为执行董事，黄维健先生、祝向文先生、武常命先生及倪荣鸣先生为非执行董事及武捷思博士、诸大建先生、胡定旭先生及解植春先生为独立非执行董事。 此公告已於香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.ctih.cntaiping.com）内刊登。