香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 宝德科技集团股份有限公司 POWERLEADER SCIENCE& TECHNOLOGY GROUPLIMITED* （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：8236） 临时股东大会通告 兹通告宝德科技集团股份有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年一月六日（星期五）下午三时正，假座中国深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C座11楼大会议室召开及举行临时股东大会（「临时股东大会」），以考虑及酌情通过（不论是否作出修订）以下决议案： 普通决议案 (1)「动议 (a) 批准、确认及追认本公司与深圳中青宝互动网络股份有限公司（「中青宝」）就本 公司向中青宝出售深圳市宝腾互联科技有限公司（「宝腾互联」）的全部股权，於 二零一六年九月一日订立的有条件协议（「该协议」，其副本将提呈临时股东大会并由大会主席签署以资识别）以及其项下拟进行及与之有关之所有交易； (b) 批准、确认及追认本公司及宝腾互联就向宝腾互联转让本公司及其附属公司（除 宝腾互联外）名下的深圳互联网数据中心业务之资产、权利、权益及责任，向本 公司转让宝腾互联名下的内容分发网络业务之资产、权利、权益及责任於二零一六年十一月十六日订立的资产转让协议（「资产转让协议」，其副本将提呈临时 股东大会并由大会主席签署以资识别）以及其项下拟进行及与之有关之所有交易； –1– (c) 批准、确认及追认本公司及中青宝就倘宝腾互联未能达至担保之利润及就宝腾 互联的资产减值本公司须向中青宝作出之补偿於二零一六年九月一日订立的利 润担保补偿协议（「利润担保补偿协议」，其副本将提呈临时股东大会并由大会主席签署以资识别）以及其项下拟进行及与之有关之所有交易； (d) 批准、确认及追认本公司、李瑞杰先生、张云霞女士、深圳市宝德投资控股有限 公司及深圳市速必拓网络科技有限公司就该协议项下拟进行之交易於二零一六 年九月一日向中青宝作出之不竞争承诺（「承诺」，其副本将提呈临时股东大会并由大会主席签署以资识别）以及其项下拟进行及与之有关之所有交易；及 (e) 授权本公司任何一名董事（「董事」）代表本公司采取一切有关行动及事宜、签署 及签立一切有关其他文件以及采取董事酌情认为就落实或有关该协议、资产转 让协议、利润担保补偿协议、承诺及其项下拟进行任何交易而言属必需、适当、 适宜或权宜的有关措施，包括同意及作出该协议、资产转让协议、利润担保补偿协议和承诺的修改、修订或豁免。」 特别决议案 (2)「动议基於扩大本公司现有业务范围，以反映本公司当前业务状况及业务发展，对本 公司章程作出之相应修订（包括由本公司股东授权董事对章程作出进一步修订（如 有）），现纳入本公司章程（「现有章程」）。有关章程拟修订详情如下： 删除现有章程第12条全文并以下文代替： 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括：计算机软、硬件、接口设备及配件的开发、生产和销售；销 售自产产品；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0490号文执行）；房屋租赁及物业 服务。 –2– 公司可根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准，适时调整公司的经营范围或投资方向、方法等。」 承董事会命 宝德科技集团股份有限公司 董事长 张云霞 中国，深圳 二零一六年十一月二十一日 附注： 1. 本公司将由二零一六年十二月六日至二零一七年一月六日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登 记手续，期间将不办理股份过户登记。於二零一六年十二月五日下午四时三十分或之前名列本公司股东名册之股东，有权出席临时股东大会并於会上投票，并可委任一位或以上之受委代表代其出席并投票。受委代表无须为本公司股东。 2. 经签署之代表委任表格，必须最迟於举行临时股东大会或任何续会之前24小时，亲身或以邮递方式 交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）（就H股股东而言）或本公司注册地址（就内资股股东而言），方为有效。倘代表委任表格由授权书或其他授权档授权之人士签署，则须於代表委任表格所述之相同时间，提交经公证人签署证明之授权书或授权文件副本。 3. 拟出席临时股东大会之股东或其受委代表应填妥随附之回条，并亲身或以邮递方式，最迟於二零一 六年十二月十七日或以前交回本公司H股股份过户登记处（就H股股东而言）或本公司注册地址（就内资股股东而言）。详情见回条之说明。 4. 本公司股东填妥及交回代表委任表格後，仍可按意愿出席临时股东大会，并於会上投票。在此情况 下，代表委任表格将被视作已撤销。 5. 股东或其受委代表於出席临时股东大会时须出示其身份证明档。 6. 临时股东大会预期将持续两小时。出席大会之本公司股东或其受委代表须自付旅费及住宿费。 7. 本公司的注册地址如下： 中国深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A 电话：(86-755)83287692 传真：(86-755)83273387 邮编：518031 连络人：董卫屏先生 –3– 於本通告日期，本公司董事会由九名董事组成，包括三名执行董事，张云霞女士、董卫屏先生及马竹茂先生；三名非执行董事，李瑞杰先生、孙伟先生及许岳明先生；以及三名独立非执行董事，蒋白俊先生、郭万达博士及陈绍源先生。 本公告的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则》而刊载，旨在提供有关本公司的资料；本公司的董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本文件或其所载任何陈述产生误导。 本公告将由其刊发之日起于创业板网站www.hkgem.com「最新公司公告」网页内最少保留七日，并登载於本公司网站www.powerleader.com.cn。 * 仅供识别 –4–