香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 玖源化工（集团）有限公司 KoYoChemical(Group)Limited （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：00827） 董事会会议通告 玖源化工（集团）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）之董事会（「董事会」）谨此公布，董事将於二零一七年三月三十日上午十时正於香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场31楼02室举行董事会会议，以商讨下列事项： 1. 省览及通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核财务报表连同董事 会及核数师报告书，并通过年度业绩公布之刊登； 2. 考虑派发末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）； 4. 考虑召开本公司股东周年大会； 5. 考虑於股东周年大会上选举及重选董事；及 6. 处理任何其他事项。 承董事局命 玖源化工(集团)有限公司 主席 吴天然 香港，二零一七年三月一日 於本公布日期，董事会包括四位执行董事，为吴天然先生、李洧若先生、袁柏先生及万从新先生，一位非执行董事张伏波先生及三位独立非执行董事胡小平先生、石磊先生及葛俊先生。