香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产 生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 顺豪控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） (股份代号 : 253) 董事会召开日期 顺豪控股有限公司( 「本公司」)谨此公布，本公司将於二零一七年三月十三日(星期一)下午 一时十五分假座香港铜锣湾宝灵顿道三十八号华丽铜锣湾酒店六楼举行董事会会议，旨在 （当中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年 业绩公布，及预期就建议宣派末期股息（如有）作出决定。 代表 顺豪控股有限公司 主席 郑��文 香港，二零一七年三月一日 於本公告日期，董事会由六名董事组成，包括两名执行董事，即郑��文先生及许永浩先生; 及一名非执行董事，即吕冯美仪女士;以及三名独立非执行董事，即郭志�鱿壬�、陈俭辉 先生及许坚兴先生。