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(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
(股份代号: 3369)
董事会召开日期
秦皇岛港股份有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布,本公司将於二零
一七年三月十五日(星期三)举行董事会会议,其中议程包括批准刊发本公司及其附属
公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公告,以及考虑派发股息之建议
(如有)。
承董事会命
秦皇岛港股份有限公司
董事长
曹子玉
中华人民共和国,河北省秦皇岛市
2017 年 3 月 3 日
於本公告日期,本公司执行董事��曹子玉、王录彪及马喜平;非执行董事��李建平及米
献炜;及独立非执行董事��李文才、赵振、臧秀清及侯书军。
* 仅供识别
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