香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 秦皇岛港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3369） 选举执行董事、委任薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理秦皇岛港股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司於早前收悉本公司控股股东河北港口集团有限公司提案，提名杨文胜先生（「杨先生」）为执行董事。根据本公司公司章程的规定，有关建议须待本公司股东（「股东」）於股东大会上批准方可作实。由此，董事会决定向2017年6月16日（星期五）举行的股东周年大会（「股东周年大会」）提交关於批准委任杨先生为执行董事的普通决议案。杨先生获委任为执行董事的任期将於股东周年大会上获股东批准起开始计算，并於现任董事会任期届满後终止。 另外，董事会於今天召开的会议上作出决议，(1)委任杨先生为本公司总经理，任期自今天起生效；及(2)在获股东於股东周年大会上批准委任为执行董事的前提下，杨先生将获委任为本公司薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。 杨先生不因其执行董事职务在本公司领取酬金。 杨先生的简历及其他详情载於下文： 杨文胜先生，48岁，大学学历，高级经济师。1991年7月参加工作，1999年9月加入中国共产党。历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003年4月任秦皇岛港务集团有限公司铁路运输分公司副经理，2004年7月任秦皇岛港务集团有限公司生产业务部副部长，2005年7月任秦皇岛港务集团有限公司生产业务部副部长、秦仁海运有限公司总经理，2006年12月任秦仁海运有限公司总经理，2011年7月任秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司经理，2012年9月任本公司生产业务部部长，2014年8月任本公司副总经理、党委委员兼生产业务部部长，2015年1月任本公司副总经理、党委委员至今，2016年4月兼任本公司附属公司秦皇岛港港盛（香港）有限公司董事长。 除本公告所披露者外，杨先生於过去三年并无於任何其他上市公司担任任何董事职务或於本公司任何集团成员公司担任任何职位，且与任何其他本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。此外，杨先生并无持有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司任何股本权益。 除本公告所披露者外，概无有关建议委任杨先生的其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他事宜需知会股东。 倘委任杨先生获股东於股东周年大会上批准，董事会将於股东周年大会上建议股东授权董事会厘定杨先生的酬金。 承董事会命 秦皇岛港股份有限公司 董事长 曹子玉 中华人民共和国，河北省秦皇岛市 2017年3月15日 於本公告日期，本公司执行董事为曹子玉、王录彪及马喜平；非执行董事为李建平及米献炜；及独立非执行董事为李文才、赵振、臧秀清及侯书军。 * 仅供识别