香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 北京京客隆商业集团股份有限公司 BEIJING JINGKELONG COMPANY LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:814) 董事会会议通告 北京京客隆商业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将於二零一七年三月二十二日（星期三）下午四时正在中华人民共和国北京朝阳区新源街45号楼405室举行董事会会议，以商讨下列事务： 1. 考虑及酌情核准（如认为适当）本公司及附属公司（统称「本集团」）截至二零一 六年十二月三十一日止年度之经审计业绩； 2. 考虑及酌情建议派发截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如需要）； 4. 考虑及酌情核准将分别於香港联合交易所有限公司网站及本公司网站公告及刊发本 集团截至二零一六年十二月三十一日止年度经审计之合并业绩公告；及 5. 处理其他事物。 承董事会命 北京京客隆商业集团股份有限公司 李博 公司秘书 中华人民共和国，北京 二零一七年三月三日 於本公告公布之日，本公司之执行董事为李建文先生、商永田先生、李春燕女士及刘 跃进先生；非执行董事为王伟林先生及李顺祥先生；独立非执行董事为王利平先生、 陈立平先生及蔡安活先生。 *仅供识别