香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 百宏实业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：2299） 董事会召开日期 百宏实业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将於二零一七 年三月十七日（星期 五 ）举 行 董 事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司 截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩公布，以及考虑派发末期股息（如 有）的建 议。 承董事会命 百宏实业控股有限公司 公司秘书 黎伟略 香港，二 零一七年三月三日 於本公布日期，董事会包括执行董事施天佑先生、吴金表先生、王黎先生及薛茫茫先 生；非执行董事曾武先生及吴仲钦先生；及独立非执行董事陈硕智先生、马玉良先生 及林建 明 先 生。