香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整 性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引 致之任何损失承担任何责任。 CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED 利亚零售有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：00831） 董事会会议召开日期 利亚零售有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年 三月二十一日（星期二）举行董事会会议，藉以讨论（其中包括）批准刊发本公司及其附属 公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公告及考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 公司秘书 李秀萍 香港，二零一七年三月六日 於本公布日期，本公司执行董事为杨立彬先生及白志坚先生；非执行董事为冯国经博士、冯 国纶博士、Godfrey Ernest Scotchbrook先生、Jeremy Paul Egerton Hobbins先生及郑有德先 生；独立非执行董事为区文中先生、罗启耀先生、张鸿义先生及廖秀冬博士。