香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 华津国际控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号：2738) 董事会会议日期 华津国际控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布，本公司将於 2017 年 3 月 28 日(星 期二)举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至 2016 年 12 月 31 日止年 度的全年业绩及公告，以及考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 华津国际控股有限公司 主席 许松庆 香港，二零一七年三月六日 於本公告日期，本公司董事会包括执行董事许松庆先生(主席)、罗灿文先生(行政总裁)、陈春 牛先生及 Xu Songman 先生；及独立非执行董事吴慈飞先生、谭旭生先生及胡志强先生。