香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （香港股份代号:5） H��S丰B控C股H有o限ld公in司gs plc 2��200丰1177控年年股股股有东东限周周公年年司大大会会通通告告 兹通告�蠓峥毓捎邢薰�司谨订於2017年4月28日星期五上午11时正假座QueenElizabethIIConference C兹e通nt告re��, B丰ro控ad股S有an限ct公ua司ry谨, L订on於do2n0S17W年1P43E月E举28行日2星01期7五年上股午东周11年时大正会假，座藉以Qu省ee览n并E酌liza情b通eth过I以I C下on决fe议re案nc。e 其 中Ce第ntr1e,至Br7o项ad、S第anc1t0ua及ry1, 2Lo项n决do议n S案W将1提P 3呈E为E 普举通行决20议17案年；股而东第周8年、大9、会1，1藉、以13省及览1并4 项酌则情将通过提以呈下为决特议别案决。议其案：中第1至7项、第10及12项决议案将提呈为普通决议案；而第8、9、11、13及14项则将提呈为特别决议案：1. 年报及账目* 省1. 览截年至报及20账16目年*12月31日止年度之年度账目、董事会报告和核数师报告。 省览截至2016年12月31日止年度之年度账目、董事会报告和核数师报告。 2. 董事薪酬报告* 通2. 过截董至事薪20酬16报年告*12月31日止年度之董事薪酬报告（载於《年报及账目》第153至172页，不包括第155至 1通5过8 页截的至董20事16薪年酬政12策月）3。1日止年度之董事薪酬报告（载於《年报及账目》第153至172页，不包括第155至 158页的董事薪酬政策）。 3. 选举及重选董事* 就3. 选举选下举列及董重事选董分事别*提呈决议案： (就a)选聂举德下伟列；董事分别提呈决议案： ((ba)) 聂戴德国伟良；； 就(b)重戴选国下良列；董事分别提呈决议案： 就重选下列董事分别提呈决议案： (c) 安铭； (k) 利蕴莲； (c) 安铭； (k) 利蕴莲； (d) 祈嘉莲； (l) 利普斯基； (d) 祈嘉莲； (l) 利普斯基； ((ee)) 史美伦； (m(m)) 麦荣恩； 史美伦； 麦荣恩； 卡卡斯斯特特；； 苗苗凯凯婷婷；； ((ff)) (n(n)) ((gg)) 埃埃文文斯斯��炀艟簦唬� (o(o))缪缪思思成成；； ((hh)) 费费卓卓成成；； (p(p))施施俊俊仁仁；； ((ii)) 范范智智廉廉；； (q(q))梅梅尔尔莫莫；；及及 ((jj)) 欧欧智智华华；； (r()r) 华华尔尔士士。。 44.. 续续聘聘核核数数师师** 续续聘聘PPrriicceewwaatteerrhhoouusseeCCooooppeerrssLLLLPP为为本本公公司司核核数数师师。。 55.. 核核数数师师费费用用** 授授权权集集团团监监察察委委员员会会厘厘定定核核数数师师费费用用。。 66.. 政政治治捐捐赠赠** 动动议议按按照照英英国国《《22000066年年公公司司法法》》（（「「公公司司法法」」））第第363666及及363767条条之之规规定定，，授授权权本本公公司司及及於於本决本议决案议有案效有期效内期任内任何时间属本本公公司司附附属属公公司司的的任任何何公公司司：： (a)向政党党及及／／或或独独立立候候选选人人作作出出政政治治捐捐赠赠；； (b)向政党党以以外外的的政政治治组组织织作作出出政政治治捐捐赠赠；；及及 (c)产生政政治治支支出出，， 在各情况下下仅仅限限於於由由本本第第66项项决决议议案案通通过过当当日日起起、、至至本本公公司司将将於於20210818年年举举行行之之股股东东周周年年大大会结会束结时束或时或2012801年8年66 月30日营营业业时时间间结结束束时时（（以以较较早早者者为为准准））止止期期间间进进行行，，惟惟於於本本第第66项项决决议议案案有有效效期期内内，，上上述任述何任捐何赠捐及赠支及出支的出的 金额合计不不得得超超过过 220000,,000000英英镑镑。。就就本本决决议议案案而而言言，，「「政政治治捐捐赠赠」」、、「「政政党党」」、、「「独独立立候候选选人」人、」「、政「治政组治织组」织」及「政治支支出出」」等等词词汇汇具具有有公公司司法法第第336633至至336655条条所所赋赋予予的的涵涵义义。。 **普普通通决决议议案案 ## 特特别别决决议议案案 66 7. 授权配发股份* 动议一般性及无条件授权董事，按照并就英国《2006年公司法》（「公司法」）第551条之规定，行使本公司 一切权力，以配发本公司股份及授出可认购本公司股份或可将任何证券转换为本公司股份之权利，数额为： (a) 面值总额最高达 1,986,691,641美元（惟有关金额须受以下限制：若有根据本决议案第(b)或(c)段配发股份 或授出权利，则根据本决议案第(a)及(b)段配发或授出的总额不得超过3,311,152,735美元，而根据本决议 案第(a)、(b)及(c)段配发之金额不得超过6,622,305,470美元）；及 (b) 面值总额最高达 3,311,152,735美元（惟有关金额须受以下限制：若有根据本决议案第(a)或(c)段配发股份 或授出权利，则根据本决议案第(a)及(b)段配发或授出的总额不得超过3,311,152,735美元，而根据本决议 案第(a)、(b)及(c)段配发之金额不得超过6,622,305,470美元），内容涉及向以下人士提出要约或邀请： (i) 普通股持有人，且按彼等所持普通股数目的比例（或尽量按比例）计算；及 (ii) 其他证券、债券、公司债券或认股证之持有人，且彼等为（根据所附权利）有权参与或董事认为有必 要参与上述要约或邀请者， 但均须受下述各项规限：董事就纪录日期、零碎股份、库存股份或预托证券所代表证券，或监於任何地区之法律或监管机构或证券交易所规定所设之任何限制、责任、实际问题或法律问题或出於其他原因，认为必要或适当之例外情况或其他安排；及 (c) 包含面值总额最高达6,622,305,470美元的股权证券（定义见公司法第560条）（惟有关金额须受以下限 制：若有根据本决议案第(a)或(b)段配发股份或授出权利，则根据本决议案第(a)、(b)及(c)段配发的总额不 得超过6,622,305,470美元），内容涉及向以下人士提出供股： (i) 普通股持有人，且按彼等所持普通股数目的比例（或尽量按比例）计算；及 (ii) 其他证券、债券、公司债券或认股证之持有人，且彼等为（根据所附权利）有权参与或董事认为有必 要参与上述发行者， 但均须受下述各项规限：董事就纪录日期、零碎股份、库存股份或预托证券所代表证券，或监於任何地区之法律或监管机构或证券交易所规定所设之任何限制、责任、实际问题或法律问题或出於其他原因，认为必要或适当之例外情况或其他安排；及 (d) 面值总额最高达150,000英镑（形式为15,000,000股每股面值0.01英镑的非累积优先股）、150,000欧元 （形式为15,000,000股每股面值0.01欧元的非累积优先股），以及150,000美元（形式为15,000,000股 每股面值0.01美元的非累积优先股）， 惟有关授权将於2018年举行之本公司股东周年大会结束时或於2018年6月30日之营业时间结束时（以较早者 为准）失效。尽管如此，本授权容许本公司於授权失效之前提出要约及订立协议，而据此将会或可能需要於授权失效後配发股份或授出可认购股份或可将任何证券转换为股份之权利，且董事可根据该等要约或协议，配发股份或授出可认购股份或可将任何证券转换为股份之权利（视乎情况而定），犹如所获授权尚未失效。 8. 暂不运用优先配股权# 动议若本大会通告所载第7项决议案获得通过，授权董事根据第7项决议案所赋予的权力配发股权证券（定义见 英国《2006年公司法》（「公司法」））以换取现金，及／或出售本公司以库存股份方式持有之股份以换取现 金，犹如公司法第561(1)条不适用於该项配发或出售，惟上述权力限於： (a) 向以下人士提出任何供股或其他要约或邀请（但若此项权力乃第 7项决议案(c)段所赋予，则仅限於以供股 形式），配发股权证券或出售库存股份以换取现金： (i) 普通股持有人，且按彼等所持普通股数目的比例（或尽量按比例）计算；及 *普通决议案 # 特别决议案 7 (ii) 其他证券、债券、公司债券或认股证之持有人，且彼等为（根据所附权利）有权参与或董事认为有必 要参与上述发行、要约或邀请者， 但均须受下述各项规限：董事就纪录日期、零碎股份、库存股份或预托证券所代表证券，或监於任何地区之法律或监管机构或证券交易所规定所设之任何限制、责任、实际问题或法律问题或出於其他原因，认为必要或适当之例外情况或其他安排；及 (b) 配发股权证券或出售库存股份（根据上文第(a)段者除外），面值总额最高达496,672,910美元， 惟有关授权将於2018年举行之本公司股东周年大会结束时或於2018年6月30日之营业时间结束时（以较早者为准）失效。尽管如此，本授权容许本公司於授权失效之前提出要约及订立协议，而据此将会或可能需要於授权失效後配发股权证券（或出售库存股份），且董事可根据该等要约或协议配发股权证券（或出售库存股份），犹如所获授权尚未失效。 9. 因收购等交易而暂不运用优先配股权# 动议若本大会通告所载第7项决议案获得通过，授权董事（除了本大会通告第8项决议案授予的任何权力之外） 根据第7项决议案所赋予的权力配发股权证券（定义见英国《2006年公司法》（「公司法」））以换取现金， 及／或出售本公司以库存股份方式持有之股份以换取现金，犹如公司法第561(1)条不适用於该项配发或出售，惟 上述权力限於： (a) 配发股权证券或出售库存股份，面值上限为496,672,910美元；及 (b) 为交易进行融资（若在原有交易後六个月内行使此项授权，则亦可用作进行再融资），且董事认为该项交 易属优先购买权小组於本大会通告刊发日期前最新公布的暂不运用优先配股权原则声明下拟进行的收购或其他资本投资交易， 惟有关授权将於2018年举行之本公司股东周年大会结束时或於2018年6月30日之营业时间结束时（以较早者为准）失效。尽管如此，本授权容许本公司於授权失效之前提出要约及订立协议，而据此将会或可能需要於授权失效後配发股权证券（或出售库存股份），且董事可根据该等要约或协议配发股权证券（或出售库存股份），犹如所获授权尚未失效。 10. 将任何购回股份加入一般授权以配发股份* 动议扩大本大会通告第7项决议案第(a)段赋予董事配发股份或授出可认购本公司股份或可将任何证券转换为本公司股份的权利，以纳入本公司根据本大会通告第11项决议案所批授权而购回若干数目的本公司股本中每股面值0.5美元的普通股，惟此举不得导致根据本大会通告第7项决议案第(b)及(c)段配发股份或授出可认购股份或可将证券转换为股份的授权有所增加。 11. 本公司购回普通股# 动议一般性及无条件授权本公司，按照英国《2006年公司法》（「公司法」）第701条之规定，根据董事不时厘定之条款及方式在市场购回（定义见公司法第693条）每股面值0.5美元的普通股（「普通股」），惟： (a) 获授权购回之普通股总数最多为1,986,691,641股普通股； (b) 就每股普通股支付之最低价格（未计费用）为0.5美元，或用作购回之货币等值金额，金额之计算乃参照订 约购回普通股当日之前一个营业日（即伦敦之银行照常营业，经营一般银行业务之日子）上午11时正或前 後（伦敦时间）英国�蠓嵋�行有限公司於伦敦外汇市场就该种其他货币买入美元所报之现货汇率；而在每种情况下，有关汇率以英国�蠓嵋�行有限公司一名高级职员确切核证者为准； (c) 就每股普通股支付之最高价格（未计费用）为(i)最接近订约购回普通股当日之前五个交易日普通股之平均 中间市场报价（按伦敦证券交易所每日正式牌价表所示计算）之105%，或(ii)最接近订约购回普通股当日之 前五个交易日普通股於香港联合交易所有限公司的平均收市价之105%，以两者的较低者为准；而在每 *普通决议案 # 特别决议案 8 种情况下，均须兑换（如适用）为进行购回之有关货币，金额之计算乃参照订约购回普通股当日之前一个 营业日上午11时正或前後（伦敦时间）英国�蠓嵋�行有限公司於伦敦外汇市场就购买该种货币之现货汇率报价及／或汇价计算；而在每种情况下，有关汇率以英国�蠓嵋�行有限公司一名高级职员确切核证者为准； (d)除非先前已撤销或更改此项授权，否则授权将於 2018年举行之本公司股东周年大会结束时或於 2018年6月30日之营业时间结束时（以较早者为准）失效；及 (e) 本公司可於此项授权失效之前根据授权订立购回普通股之合约，而该合约将会或可以於授权失效之後全部 或部分完成或执行，且本公司可依据任何该等合约购回普通股，犹如所获授权尚未失效。 12. 就发行或有可转换证券以配发股权证券之额外授权* 动议除根据本大会通告第7项决议案批出授权之外，亦按照英国《2006年公司法》（「公司法」）第551条一 般性及无条件授权董事行使本公司的一切权力，在董事认为需要根据董事所厘定的条款发行或有可转换证券（或有可转换证券将於指定情况下自动转换或交换为本公司普通股），藉以使集团遵守或维持不时适用的监管规定资本水平或目标时，就本公司或集团旗下任何成员公司发行任何或有可转换证券一事，配发本公司股份及授出可认购本公司股份或可将任何证券转换为本公司股份的权利，面值总额最高达1,986,691,641美元，惟有关授权将於2018年举行之本公司股东周年大会结束时或於2018年6月30日之营业时间结束时（以较早者为准）失效。尽管如此，本授权容许本公司於授权失效之前提出要约及订立协议，而据此将会或可能需要於授权失效後配发股份或授出可认购股份或可将任何证券转换为股份的权利，且董事可根据该等要约或协议，配发股份或授出可认购股份或可将任何证券转换为股份之权利（视乎情况而定），犹如所获授权尚未失效。 13. 就发行或有可转换证券而有限度地暂不运用优先配股权# 动议倘本大会通告所载第12项决议案获得通过，授权董事（除了本大会通告第8及9项决议案授予的任何权力 之外）根据第12项决议案所赋予的权力配发股权证券（定义见英国《2006年公司法》（「公司法」））以换取 现金，及／或出售本公司以库存股份方式持有之股份以换取现金，犹如公司法第561(1)条不适用於该项配发或出 售，惟有关授权将於2018年举行之本公司股东周年大会结束时或於2018年6月30日之营业时间结束时（以较 早者为准）失效。尽管如此，本授权容许本公司於授权失效之前提出要约及订立协议，而据此将会或可能需要於授权失效後配发股权证券（或出售库存股份），且董事可根据该等要约或协议配发股权证券（或出售库存股份），犹如所获授权尚未失效。 14. 股东大会通知# 动议本公司批准股东大会（股东周年大会除外）可在发出不少於14整日之通知後召开。 承董事会命 集团公司秘书长 马振声 2017年3月8日 HSBCHoldingsplc �蠓峥毓捎邢薰�司 在英格兰注册成立之有限公司。英格兰注册编号：617987 注册办事处及集团总管理处： 8CanadaSquare,LondonE145HQ,UnitedKingdom *普通决议案 # 特别决议案 9 2017年股东周年大会资料 会场 2017年股东周年大会将於QueenElizabethIIConferenceCentre（「QEIICentre」）举行，会场位处伦敦市中 心Westminster之BroadSanctuary，公共交通便利（地址全写为BroadSanctuary,Westminster,LondonSW1P 3EE），其位置如下图所示。 股东周年大会举行前将有餐点供应。股东周年大会结束时餐饮区亦会提供外带食物袋。 辅助设施 QEIICentre设有供轮椅使用之设施，而会议厅亦设有通道供轮椅出入。 我们会尽力确保股东周年大会的会场方便所有股东出席会议，阁下如需使用任何特别设施或有其他需要，请联络助理公司秘书DaniellePass（电话：+44(0)2079923022，电邮：daniellemarie.pass@hsbc.com）。 保安事宜 股东周年大会的入口将设有保安检查。股东务请注意，不可携带摄影机及摄录器材进场，而且所有流动电话必须关掉或设定为静音模式。股东应将外套及手提包寄存於大会提供的衣帽间。 务请注意，为确保会议厅的安全，阁下在通过会场的保安检查後将获发一个手环，而且在进入股东周年大会的会场时必须出示此手环。 出席及投票 根据《2001年无股票证券条例》（经修订），於2017年4月27日星期四凌晨12时1分（伦敦时间）或最接近 任何续会（视乎情况而定）举行日期前一日凌晨12时1分（伦敦时间）之後在英格兰存置之本公司主要股东名 册（「主要股东名册」）或本公司香港或百慕达海外股东分册（「股东分册」）（如适用）所载事项如有任何变更，於决定股东是否有权出席股东周年大会或其任何续会（视乎情况而定）或在会上投票时概不受理。因此，於2017年4月27日星期四凌晨12时1分（伦敦时间）或最接近任何续会（视乎情况而定）举行日期前一日凌晨12时1分（伦敦时间）名列主要股东名册或股东分册之股东，均有权就当时其姓名旁边所记载之股份数目，出席股东周年大会或其任何续会（视乎情况而定），并在会上投票。 21 表决 股东周年大会将以投票方式进行表决，亦即是亲身出席或由委任代表代为出席的股东，均可就所持每股股份投一票。如任何股份由联名登记股东持有，则在收到名列在先之股东（不论亲身或由委任代表）投票後，将不再接受其余联名股东之投票。就此而言，股东排名先後将以本公司的主要股东名册或股东分册（如适用）所载次序为准。 投票结果将於股东周年大会结束後在本公司网站公布。 委派代表 阁下有权委派股东周年大会主席或选派其他人士出任委任代表，以代表阁下出席大会及於会上发言和投票。委任代表毋须为本公司股东。阁下可委任一名以上委任代表，前提是每名委任代表均获委任以行使阁下所持不同股份（一股或多股）附带的权利。倘若阁下需要额外的代表委任表格，可影印随附的代表委任表格正本或要求我们的股份登记处向阁下发送额外表格（股份登记处地址请参阅下文「如何提交代表委任表格」一节）。 本文件随附代表委任表格，股东亦可登入www.hsbc.com/proxy在网上取得该表格（敬请填写英文版之代表委任 表格，中文版仅供参考）。 无论阁下是否准备出席股东周年大会，务请按照代表委任表格所载之指示填妥并交回该表格。阁下填妥并交回代表委任表格後，仍可亲身出席股东周年大会并於会上投票。 如何提交代表委任表格 代表委任表格须在2017年4月26日星期三上午11时正（伦敦时间）前或任何续会举行时间不少於48小时前 交回。 阁下可登入www.hsbc.com/proxy，然後输入股东参考编号及个人密码，以电子形式交回代表委任表格。个人密 码已列印於阁下的代表委任表格上，或已透过电邮发送予阁下（如阁下已登记电邮地址作收取电子通讯用途）。 另外，阁下可将填妥之代表委任表格送往下列地点： ComputershareInvestorServicesPLC，地址为 POBox1064,ThePavilions,BridgwaterRoad,Bristol, BS996BD,UnitedKingdom； 香港中央证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室；或 百慕达�蠓嵋�行有限公司，地址为InvestorRelationsTeam,HSBCBankBermudaLimited,6FrontStreet, HamiltonHM11,Bermuda。 经CREST持有股份的股东，可透过CREST代表投票系统交回委任代表的指示（请参阅下文「CREST」一节）。 已填妥之代表委任表格（连同已签署的任何授权书或其他授权文件，或经由公证人认证或以董事会批准之若干其他方式认证之授权书或授权文件副本），必须於2017年4月26日星期三上午11时正前（伦敦时间）或任何续会举行时间不少於48小时前送达本公司股份登记处（股份登记处地址请参阅上文），方为有效。任何有关委任代表的授权书或其他授权文件均不得以电子形式递交，而须按照上述方式送达，方为有效。 於股东周年大会上提问 阁下有权就股东周年大会的讨论事项提问，惟本公司在下列情况下毋须回答有关提问：(a)回答提问会对股东周年大会的筹备工作构成不必要的干扰或涉及披露机密资料；(b)有关答覆已以问答方式载於网站上；或(c)回答有关提问并不符合本公司的利益或会影响股东周年大会的良好秩序。 阁下如有与股东周年大会讨论事项相关的提问欲交由股东周年大会处理，请将问题连同阁下的股东参考编号电邮至shareholderquestions@hsbc.com，我们会尽力解答有关的提问。 22 倘提问与股东周年大会讨论事项无关，则会视乎情况适当地转交相关行政人员或股份登记处处理。此等问题可能包括与个别股东银行账项有关的事宜，或不大可能与股东周年大会讨论事项相关的事宜。 阁下在股东周年大会开会前提交问题，并不影响阁下以股东身分出席股东周年大会及在会上发言的权利。 网上直播 股东周年大会实况将於www.hsbc.com/agmwebcast网上直播，而相关录像将保存至2017年5月28日以供浏 览。 CREST CREST会员可根据CREST会员手册所述程序，透过CREST电子代表委任服务委任一名或以上代表出席股东周 年大会或其任何续会。CREST个人会员或其他CREST保证会员及已委任投票服务商的CREST会员，应谘询其 CREST保证人或投票服务商，由其代为采取适当行动。 为使透过CREST委任代表或作出的指示得以生效，须有一个根据EuroclearUK&IrelandLimited指定规格妥为 核实的适当CREST讯息（「CREST代表指令」），同时该指令的内容须包含CREST会员手册所述此等指令的 必要资料。该讯息（无论是否构成委任代表或修订给予先前委任代表之指示）须於2017年4月26日星期三上午 11时正前或任何续会举行时间不少於48小时前传送给发行人代理（识别号码3RA50）接收，方为有效。就此而 言，接收时间将以发行人代理依照CREST所指定的方式向CREST查询而能检索有关讯息的时间（按照CREST 应用主机於有关讯息上记录的时间戳印厘定）为准。於此时间後，向透过CREST委任之代表发出之指示如有任 何变更，必须透过其他途径与受委人士联络。 CREST会员及（如适用）其CREST保证人或投票服务商应注意，EuroclearUK&IrelandLimited并不为任何 特定讯息在CREST设立特别处理程序。因此，输入的 CREST代表指令须遵照正常的系统时间及限制。有关 CREST会员有责任采取必要的行动（或，如CREST会员是CREST个人会员或保证会员或已委任投票服务商， 则有责任促使其CREST保证人或投票服务商采取必要的行动），以确保讯息在任何特定时间之前透过CREST 系统传送。就此而言，CREST会员及（如适用）其CREST保证人或投票服务商，应特别参阅CREST会员手册 中有关CREST系统及时间各项实际限制的章节。 根据《2001年无股票证券条例》（经修订）第35(5)(a)条，倘若本公司实际上知悉下列情况，可将CREST代表 指令视为无效： 指令资料不正确； 表明已发送指令的人士实际上并无发送指令；或 代表有关股东发送指令的人士并无获得授权行事。 获提名人士 任何人士如交由另一名人士代其持有股份，但根据英国《2006年公司法》第146条获提名接收本公司所发出的 通讯（「获提名人士」），则无权委任代表。获提名人士倘与代彼等持有股份的登记股东达成协议，亦有权被委任（或委任其他人士）为委任代表以出席股东周年大会。另外，倘若获提名人士并不享有该项权利或不拟行使该项权利，彼等亦有权根据该协议指示持有股份的人士於股东周年大会上行使投票权。 获提名人士之主要联络人仍为登记股东（例如股票经纪、投资经理、托管人或管理投资的其他人士）。有关获提名人士的个人资料及持股量（包括任何相关管理事宜）的任何变更或查询，必须继续交由登记股东而非本公司的股份登记处处理。除非本公司乃根据英国《2006年公司法》行使其中一项权力，直接致函获提名人士要求作出回应，则属例外。 23 法团代表 任何身为股东的法团均可委任一名或多名法团代表代其行使股东的一切权力，惟法团委任超过一名法团代表时，不得就相同之股份（一股或多股）委任超过一名代表。所有出席大会的法团代表均应带备书面委任证明，例如由有关法团确认委任事宜的董事会决议案经核证副本或函件。 股东要求在网站刊登审计事宜的权力 根据英国《2006年公司法》第527条，符合该条所载基本规定的股东可要求本公司在其网站上刊登声明，列明 股东拟於股东周年大会上提出与审计本公司账目（包括核数师报告及审计之进行）有关而须於股东周年大会举行前提交的任何事宜，或有关本公司核数师自提交年度账目及报告的前次会议起不再出任本公司核数师的任何情况。 根据英国《2006年公司法》第527或528条之规定，本公司不得因股东要求在网站刊登有关声明而要求股东支 付所需费用。倘若本公司须根据英国《2006年公司法》第527条之规定在网站刊登声明，须在不迟於有关声明 在网站刊登的时间，将有关声明送达本公司之核数师。在股东周年大会上可能处理的事项，包括本公司根据英国《2006年公司法》第527条之规定在其网站上刊登的任何声明。 阁下如对所持股份有任何一般查询，请联络有关股份登记处，地址载於第25页。 於本公布发表之日，�蠓峥毓捎邢薰�司董事会成员包括：范智廉、欧智华、安铭、祈嘉莲、史美伦、卡斯特、埃文斯�炀簟⒎� 卓成、李德麟、利蕴莲、利普斯基、骆美思、麦荣恩、苗凯婷、缪思成、聂德伟、施俊仁、戴国良、梅尔莫及华尔士。 独立非执行董事 24