香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或 任何部份内容所产生或因依赖该等内容而引起之任何损失承担任何责任。 TIANYUNINTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 天韵国际控股有限公司 （於英属处女群岛注册成立的有限公司） （股份代号：6836） 董事会会议通知 天韵国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会将於二零 一七年三月二十七日（星期一）上午十时正举行董事会会议，藉以批准（其中包括） 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止期间之年度业绩及考虑 建议之末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 天韵国际控股有限公司 董事长 杨自远 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，董事会成员包括(i)执行董事杨自远先生及孙兴宇先生；(ii)非执行 董事褚迎红女士及黄炎斌先生；及(iii)独立非执行董事梁仲康先生、曾苑威先生 及许蓉蓉女士。