香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或 任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 新鸿基有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将 於2017年3月22日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准 刊发本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度的全年业绩，以及 考虑建议派发股息（如有）。 承董事会命 新鸿基有限公司 公司秘书 黄霖春 香港，2017年3月10日 於本公布日期，董事会成员为：执行董事： 李成煌先生（集团执行主席）、周永赞先生及PeterAnthonyCurry先生 非执行董事： JonathanAndrewCimino先生（JosephKamalIskander先生为其替任董事） 独立非执行董事： 白礼德先生、AlanStephenJones先生、梁慧女士及王敏刚先生