香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任。 董事会召开日期 兹通告中国中信股份有限公司（「本公司」）将於二零一七年三月二十三日（星期四） 举行董事会会议，藉以（其中包括）审批本公司及其附属公司截至二零一六年十二月 三十一日止财政年度之业绩，以及考虑派发末期股息的建议。 中国中信股份有限公司 联席公司秘书 蔡永基 唐臻怡 谨�� 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，本公司执行董事为常振明先生（董事长）、王炯先生、李庆萍女士及 蒲坚先生；本公司非执行董事为杨晋明先生、刘野樵先生、宋康乐先生、严淑琴女士、 刘中元先生及杨小平先生；及本公司独立非执行董事为萧伟强先生、徐金梧博士、 梁定邦先生、李富�w女士、藤田则春先生及周文耀先生。