香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaJichengHoldingsLimited 中国集成控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1027） 董事会会议通告 中国集成控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣 布，本公 司将於二零一七年三月二十九 日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）考 虑 及（如认为合适）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度之经审核年度业绩公告及其发布，以及考虑建议派付末期股息（如有）。 承董事会命 中国集成控股有限公司 主席 黄文集 香港，二零一七年三月十日 於本公告日期，执 行 董事为 黄 文 集、杨光、林贞双及锺健 雄；以 及独立非执行董事 为曹思维、李结英及杨学太。