香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED 百宏实业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：2299） 执行董事辞任、委 任执行董事及 董事会委员会组成变更 执行董事辞任 百宏实业控股有限公司（「本公 司」）董事（「董事」）会（「董 事会」）宣布，薛 茫茫先生 （「薛先生」）已於二零一七年三月十日请辞执行董事及董事会辖下企业管治委员会成 员，以投入更多时间於其他专业事务。 薛先生已确认，彼与董事会之间并无意见分歧，且概无有关彼辞任之事宜须提请本公 司股东垂 注。 董事会谨藉此机会向薛先生就彼於任期内为本公司作出之宝贵贡献表示诚挚谢 意。 委任执行董事及企业管治委员会成员 董事会进一步宣 布，刘金贵先生（「刘 先生」）已 获 委任为执行董事及董事会辖下企业 管治委员会成 员，自二零一七年三月十日起生 效。 有关刘先生之资料 刘金贵先生，43岁，在财务及管理方面拥有逾20年经验。彼 目前於中国环境保护集团 有限公司担任财务部主管，彼於二零一二年七月加入中国环境保护集团有限公司， 担任中国环境保护集团有限公司之副总裁兼副总经理。於加入中国环境保护集团有 限公司 前，刘先生於二零一一年五月至二零一二年七月担任汉王制造有限公司之财 务总监；於 二零一零年六月至二零一一年五月担任中节能环保科技投资有限公司财 务部之高级经理及中节能环保科技投资有限公司一间附属公司之副总经理兼财务总 监；於二零零五年十一月至二零一零年六月担任北京西门子西伯乐斯电子有限公司 之高级经理，负责多个部门之财务管理；於二零零零年十二月至二零零五年九月担任 上海西门子移动通讯有限公司之业务经理；并 於一九九六年六月至二零零零年十二 月於农夫山泉股份有限公司及其附属公司之财务及会计部门担任多个职务。 刘先生於二零零六年六月毕业於清华大学，获授工商管理硕士学位，并於一九九六年 六月获得浙江财经学院之会计学士学 位。 本公司已与刘先生订立服务合约，自二零一七年三月十日起初步为期三年，可由刘先 生向本公司发出一个月事先书面通知终止或由本公司在并无发出任何事先通知之情 况下随时终止。根据本公司之组织章程细则，刘先生之任期仅至其获委任後本公司首 次股东大会为止，惟届时将合资格膺选连任。刘先生将有权收取酬金每年450,000港 元，其乃由董事会参考彼之经验、於 本公司之职责及责任厘 定。 於本公布日期，刘先生概无於本公司股份中拥有根据香港法例第571章证券及期货条 例第XV部须予披露之任何权 益。除上文所披露者外，刘 先生概无於本公司或其任何 附属公司担任任何其他职位，且 於过往三年概无於香港或海外任何其他上市公司担 任其他董事职 务。 除上文所披露者 外，刘先生与本公司任何董事、高 级 管理 层、主要股东或控股股东概 无任何关 系。 除上文所披露者外，概无有关刘先生之资料须根据香港联合交易所有限公司证券上 市规则第13.51(2)条须予披 露，而本公司并不知悉有关於委任刘先生之任何其他事宜 须提请本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会欢迎刘先生加入董事会。 承董事会命 百宏实业控股有限公司 联席主席 施天佑 香港，二 零一七年三月十日 於本公布日期，董事会包括执行董事施天佑先生、吴金表先生、王黎先生及刘金贵先 生；非执行董事曾武先生及吴仲钦先生；及独立非执行董事陈硕智先生、马玉良先生 及林建 明 先 生。