香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANYLIMITED 碧桂园控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2007） 董事会会议日期 碧桂园控股有限公司（「本公司」）谨此公布，本公司将於 2017年3月 22 日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其 附属公司截至2016年12月31日止年度之末期业绩，以及考虑派发末期股 息（如有）。 承董事会命 碧桂园控股有限公司 总裁及执行董事 莫斌 中国广东省佛山市，2017年3月10日 於本公告日期，本公司的执行董事为杨国强先生（主席）、杨惠妍女士（副 主席）、莫斌先生（总裁）、朱荣斌先生（联席总裁）、吴建斌先生（首席 财务官）、杨子莹女士、苏汝波先生、区学铭先生、杨志成先生、谢树太先 生、宋军先生、梁国坤先生及苏柏垣先生；本公司的非执行董事为陈�先生； 本公司的独立非执行董事为黎明先生、石礼谦先生、唐�蠖跋壬�、黄洪燕先 生、黄晓女士、梅文珏先生及杨国安先生。