香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 CHINASMARTERENERGYGROUPHOLDINGSLIMITED 中国智慧能源集团控股有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1004） 执行董事、独立非执行董事以及审核委员会、 薪酬委员会及提名委员会成员之委任及辞任 董事会谨此宣布，由二零一七年三月十日起， 1.胡瀚阳先生已获委任为本公司执行董事以及李辉先生及林长茂先生已获委 任为本公司独立非执行董事（统称「新任董事」）以及审核委员会、薪酬委员 会及提名委员会成员；及 2.黎亮先生已请辞本公司执行董事以及徐正鸿先生及张霭文女士已请辞本公 司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。 中国智慧能源集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统 称「本 集团」）董 事会（「董事会」）欣然宣布，胡瀚阳先生（「胡先生」）已 获委任为本公司执行董事 及李辉先生（「李 先生」）及林长茂先 生（「林 先生」）已 获委任为本公司独立非执行 董事以及审核委员 会、薪 酬委员会及提名委员会成员，自二零一七年三月十日起 生 效。董事会进一步宣 布，黎亮先生（「黎 先生」）已请辞本公司执行董事及徐正鸿 先 生（「徐先 生」）及 张霭文女士（「张女 士」）已请辞本公司独立非执行董事以及审 核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，均自二零一七年三月十日起生效。 * 仅供识别 执行董事、独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成 员之委任 新任董事各自之履历详情载列如下。 胡瀚阳先生 胡先生，33岁，於二零零六年毕业於曼彻斯特大学，获得数学与统计学双学士学位。 彼於二零零八年进一步获得牛津大学应用统计学硕士学 位。彼为英国皇家统计分 析师协会成 员。胡先生於二零零七年开始职业生涯并拥有丰富的投资经 验，其过 往投资项目中包括国泰君安证券、大众点评及美团网在内的多个项目。彼目前担 任黄河三角洲产业投资基金管理有限公司总经理，自 二零一一年起全面负责该基 金的运营及投资。胡先生当选为「东营市经济开发区2010年度经济人物」，成 为唯 一一位获此殊荣 的80後 成员。彼 於二零一一年在中国投资协会创业投资专业委员 会组织的「2011年度优秀创业投资家」评选中获得银奖。 李辉先生 李先生，48岁，分别於一九九五年毕业於河南大学，获授英语语言文学硕士学位及 於二零零四年毕业於澳洲墨尔本皇家理工大学，获授工商管理硕士学位。李 先生 自一九九五年起一直任职於豫 港（集 团 ）有限公司及自二零零六年至今担任董事 总经理。自二零零五年一月至二零零六年三月，李先生出任新加坡星华资源控股 有限公司执行总经理，负责氧化铝及铝锭之融资及国际贸易。李先生於电力、有色 金属、汽车及生物制药业务之企业管理、投资、融资及并购方面拥有丰富经验。 林长茂先生 林先生，60岁，於 一九八二年毕业於厦门大学会计专 业，获授经济学学士学 位。林 先生先後任职香港华侨商业银行稽 核（审 计 ）部及中国银 行（香 港 ）财务部企业规 划预算处主 任。林先生亦担任深圳市大族激光科技股份有限公司审计部经理。於 二零一五 年，林 先生获委任为中国华荣能源股份有限公 司（一间於香港联交所主 板上市之公司，股份代号：1101）之独立非执行董事以及该公司审核委员会及企业 管治委员会成员。林先生於审计及财务方面拥有逾三十年的经验。 各新任董事已与本公司於二零一七年三月十日订立委任 函。根据彼等各自之委任 函，胡先生、李先生及林先生分别有权收取董事袍金每年600,000港元、360,000港元 及360,000港元，以及根据本公司业积及彼等表现，由董事会酌情决定的花红。各新 任董事之薪酬乃参考彼等之资历及经验、职责及责任、现行市况及薪酬委员会之 推荐建议而厘定。各新任董事之委任并无特定任 期，委任函的任何一方可向另一 方发出一个月之事先书面通知而终止委 任。各新任董事将任职至其获委任後之首 次股东大会为止，并将根据本公司之细则轮值告退及膺选连任。 除上文所披露者外，新任董事(i)於过往三年内并无於证券在香港或海外任何证券 市场上市之任何公众公司担任任何董事职务；(ii)并无於本公司或其任何附属公司 担任任何其他职务；(iii)与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东（具 有上市规则所赋予之涵义）并无任何关系；或(iv)并无拥有香港法例第571章证券及 期货条例第XV部所界定之任何本公司股本权益。 除上文所披露者外，概无有关委任新任董事之任何其他事宜须提呈本公司股东垂注，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之任何规定将予披露。董事会谨此欢迎胡先生、李先生及林先生加入董事会。 执行董事、独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成 员之辞任 董事会进一步宣布，黎先生已请辞本公司执行董事，自二零一七年三月十日起生效，原因为彼希望投入更多时间於彼之其他业务事务。徐 先生及张女士亦已请辞本公司独立非执行董事以及审核委员会、提 名委员会及薪酬委员会成员，自二零一七年三月十日起生效，原因为彼等希望投入更多时间於彼等之其他业务事务。 黎先生、徐先生及张女士各自已确认，彼与董事会概无任何意见分歧，亦无任何有 关彼辞任之事宜须提呈本公司证券持有人垂注。 董事会谨藉此机会向黎先生、徐 先生及张女士於彼等各自任期内对本公司作出之 宝贵贡献致以谢意。 承董事会命 中国智慧能源集团控股有限公司 主席 王浩 香港，二零一七年三月十日 於本公布日期，本公司执行董事为王浩先生、高天国先生、赵黎女士、林君诚先生、韩铭生先生及胡 瀚 阳 先 生；及 本 公 司 独 立非执行董事为霍浩然先生、李辉先生及林长茂先生。