香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 NORTHASIARESOURCESHOLDINGSLIMITED 北亚资源控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：61） 董事会会议通告 北亚资源控股有限公司（「本公司」）之董事会(「董事会」)宣布，本公司将於2017年 3月30日（星期四）假香港中环德辅道中189号李宝椿大厦20楼2001至2室举行董 事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准（尤其是）刊登本公司及其附属公司截至2016 年12月31日止财政年度之已审核综合全年业绩之公布。 承董事会命 北亚资源控股有限公司 公司秘书 石永华先生 香港，2017年3月13日 於本公布日期，执行董事为张三货先生、黄伯麒先生及谢南洋先生，非执行董事为邹承健先生，以及独立非执行董事为梁燕辉女士、梁宝荣先生 GBS，JP 及周春生先生。