香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2349） 董事会会议通知 中国城市基础设施集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，以审议及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布，并考虑及建议派发末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 中国城市基础设施集团有限公司 主席 李朝波 香港，二零一七年三月十三日 於本公布日期，董事会成员包括执行董事李朝波先生（主席）及王文霞女士（副主席兼行政总裁）；以及独立非执行董事陈博晓先生、黄志明先生及王坚先生。