香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LIMITED 华夏健康产业集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1143） 董事会会议通告 华夏健康产业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於 二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准 本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩及有关业 绩的发布，并考虑派发末期股息（如适用）。 承董事会命 华夏健康产业集团有限公司 主席兼执行董事 龚少祥 香港，二零一七年三月十三日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事龚少祥先生（主席）及李智华先生；非执 行董事曹雨云先生及陈健生先生；以及独立非执行董事鲍金桥先生、黄镇雄先生 及梁博文先生。