1stProof APPFile:C171075A_RealNutri 14thMarch201709:36 StaffNo.99{Client} P.1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不会为本公告全部或任何 部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 REAL NUTRICEUTICALGROUP LIMITED 瑞年国际有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限责任公司） （股份代号：2010） 董事会会议通告 瑞年国际有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一 七年三月三十日（星期四）下午三时三十分於中国江苏省无锡市马山区梅梁路68号 举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六 年十二月三十一日止年度之综合业绩及末期股息（如适用）之派付，并处理其他事 宜。 承董事会命 瑞年国际有限公司 公司秘书 潘翼鹏 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，执行董事为王福才先生、于岩先生、李林先生、伊林先生、张宴 先生及欧阳锦玲女士；独立非执行董事为黄龙德博士、方志华博士、徐华锋先生 及陈基明先生。