香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本 公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担 任何责任。 RENHENGENTERPRISEHOLDINGSLIMITED 仁恒实业控股有限公司 (於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股 份代号：3628) 董事会会议通告 仁恒实业控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，董事会 会议将於二零一七年三月二十九日(星期三)上午十一时在香港金钟夏悫道 16号远东金融中心 38楼 3805室举行，藉以处理下列事项： 1.省览并批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年 度的经审核综合业绩(「年度业绩」)，及批准年度业绩公告於香港联合 交易所有限公司(「联交所」)网站及本公司网站刊载； 2.考虑派付末期股息(如有)； 3.考虑暂停办理本公司股份过户登记手续(如需要)； 4.考虑召开本公司应届股东周年大会之时间及地点；及 5.处理任何其他事宜。 承董事会命 仁恒实业控股有限公司 公司秘书 何沛霖 香港，二零一七年三月十四日 於本公告日期，执行董事为刘利女士及徐加贵先生；独立非执行董事为黄 耀杰先生、江兴琪先生及邬炜先生。