香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 重庆长安民生物流股份有限公司 ChanganMinshengAPLLLogisticsCo.,Ltd.* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (股份代号:01292) 董事会会议通告 重庆长安民生物流股份有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，董事会会议将於2017年3月28日(星期二)於中国重庆市渝北区金开大道1881号公司会议室举行，以便考虑及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至2016年12月31日止之经审核年度综合业绩和批准刊发年度业绩初步公告、考虑末期股息派发建议（如有）及处理其他事项。 承董事会命 重庆长安民生物流股份有限公司 谢世康 董事长 中国，重庆 2017年3月14日 於本公告刊发日期，本公司的董事包括：（1）执行董事谢世康先生、卢晓锺先生、WilliamK Villalon先生及石井岗先生；（2）非执行董事吴小华先生、DannyGohYanNan先生及李鑫先 生；（3）独立非执行董事张铁沁先生、潘昭国先生、揭京先生及张运女士。 * 仅供识别