香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED 双桦控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1241） 董事会通告 双桦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此通告，本公司将於二零一七年三月三十一日星期五下午四时正假中华人民共和国上海浦东新区福山路458号同盛大厦9楼举行董事会会议，藉以讨论下列事项： 1. 考虑及通过本公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核综合末期业绩以及通过本集团末期业绩公告於香港联合交易所有限公司及本公司网站刊发； 2. 考虑派付末期股息（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）； 4. 考虑召开本公司应届股东周年大会；及 5. 商议任何其他事项。 承董事会命 双桦控股有限公司 邓露娜 公司秘书及执行董事 香港，2017年3月14日 於本公告刊发日期，董事会成员包括两位执行董事郑平先生、邓露娜女士；一位非执行董事孔小玲女士；以及三位独立非执行董事陈克先生、何斌辉先生及陈礼�[先生。