香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Holly Futures （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司，中文公司名称弘业期货股份有限公司， 在香港以HollyFutures（「本公司」）的名义开展业务） （股份代号：3678） 董事会会议通知 本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年三月二十八日 （星期二）举行，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司截至二零一六 年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 执行董事 周剑秋女士 中国，南京 2017年3月15日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事周勇先生及周剑秋女士；非执行董事薛炳海先生、张柯先生及孙昌宇先生；以及独立非执行董事李心丹先生、张洪发先生及林继阳先生。