香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China PackagingHoldingsDevelopmentLimited 中华包装控股发展有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1439） 董事会会议通告 中华包装控股发展有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此公布，董事会将於二 零一七年三月三十日（星期四）召开会议，会议目的包括但不限於考虑及批准公布本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止期间之年度业绩、宣派末期股息之建议 （如有），以及处理其他事项。 承董事会命 中华包装控股发展有限公司 主席兼执行董事 陈卫伟 中国江西省，二零一七年三月十五日 截至本通告日期止，董事会由三位执行董事，即陈卫伟先生（主席）、孙少华先生及郑丽 芳女士；及三位独立非执行董事，即刘大进先生、马遥豪先生及吴平先生组成。