香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited 小南国餐饮控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3666） 董事会会议通告 小南国餐饮控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十七日（星期一）下午二时正於香港九龙尖沙咀麽地道66号尖沙咀中心地面高层2-13及45-51号小南国门店举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的业绩及其发布。 承董事会命 小南国餐饮控股有限公司 董事长 王慧敏 香港，二零一七年三月十五日 於本公告日期，本公司执行董事为王慧敏女士、吴雯女士及朱晓霞女士；本公司非执行董事为王慧莉女士、翁向炜先生及王海熔先生；及本公司独立非执行董事为邬镇华博士、雷伟铭先生及林利军先生。