香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 通 告 的 内 容 概 不 负 责，对其准确性或完备性亦无发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任。 TRIGIANT GROUP LIMITED 俊 知 集 团 有 限 公 司* （ 於开曼群岛注册成立的有限公司 ） （股份代号： 1300） 董事会会议通告 俊 知 集 团 有 限 公 司 （ 「本 公 司」 ） 董 事 会 （ 「董 事 会」 ） 谨此 宣 布 ， 本 公 司 将 於 2017年 3 月 27日 （ 星期五 ） 上午十时三十分举行董事会会议，藉以考虑及批准本公司及其附 属公司 （ 统称 「本集团」 ） 截至 2016年 12月 31日止年度的经审核综合业绩及其刊发、 考虑建议派付末期股息 （ 如有 ） 及本集团其他事项 （ 如认为适合 ） 。 承董事会命 俊知集团有限公司 公司秘书 梁肇基 香港， 2017年 3月 15日 於本通告日期，董事会包括以下成员： 执行董事： 钱利荣先生 （ 主席 ） 蒋唯先生 （ 集团行政总裁 ） 非执行董事： 冯均鸿博士 独立非执行董事： 金晓峰教授 潘翼鹏先生 吴伟雄先生 贾丽娜女士 钱利荣先生之替任董事： 钱晨辉先生 * 仅供识别